🚨 Atención, futuros millonarios criptográficos! 🚨 ¿Cansado de recibir tus consejos financieros de galletas de la fortuna? Únete a nuestro canal de Telegram para las últimas noticias en criptomonedas. ¿Dónde más puedes encontrar esquemas para hacerte rico rápidamente, caídas de mercado y memes infinitos en un solo lugar? No te lo pierdas – ¡tu Lambo te espera! 🚀📉
☞¡Únete ahora o arrepiéntete después!
Como analista experimentado, creo que las recientes transacciones de Bitcoin que se remontan a una dirección etiquetada como hacker en Poloniex deben tomarse en serio. La distribución de aproximadamente 501 BTC en tres nuevas direcciones es un claro intento de ocultar los orígenes de los fondos robados y complicar cualquier posible investigación.
Alrededor de 501 Bitcoins, con un valor aproximado de 32 millones de dólares, han sido transferidos desde una billetera Poloniex pirateada a tres direcciones diferentes. Esta transacción parece tener como objetivo ocultar el origen de los bitcoins robados.
En un intercambio digno de mención, se transfirieron 486,62 tokens Bitcoin, equivalentes a alrededor de 30,8 millones de dólares, a la dirección de un destinatario. Además, se produjeron dos transacciones más pequeñas, con 10 BTC (alrededor de 623.000 dólares) y 5 BTC (316.000 dólares) enviados a direcciones distintas. Estas transacciones despiertan curiosidad, ya que el pirata informático potencial puede estar intentando ocultar sus actividades antes de retirar estos fondos pronto.
Como analista, me encontré con una alerta de PeckShield sobre una dirección etiquetada como hacker en Poloniex que ha movido aproximadamente 501 Bitcoin (alrededor de $32 millones al cambio actual). Los Bitcoins se han transferido a tres direcciones distintas:
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 de abril de 2024
Una aplicación común para este tipo de acciones por parte de los piratas informáticos es el uso de plataformas de caída de criptomonedas. Estas plataformas mezclan ganancias obtenidas ilícitamente con criptomonedas legítimas para ocultar el camino que conduce a sus fuentes ilegales. Al dispersar los activos robados en diversas cantidades entre numerosas billeteras, el hacker amplifica la complejidad de identificar estos fondos para cualquier transacción ilegal.
Otro enfoque podría ser: en lugar de combinar transacciones, los métodos alternativos incluyen el empleo de plataformas descentralizadas para el comercio, que normalmente no exigen verificación de identidad, ofreciendo así una mayor privacidad. Los delincuentes pueden intercambiar Bitcoin robado por otras criptomonedas o tokens en estos intercambios, lo que aumenta la complejidad de rastrear las ganancias obtenidas ilícitamente. Sin embargo, la mayoría de los intercambios implementan regulaciones y prácticas contra el lavado de dinero (AML) para evitar el manejo de fondos derivados de actividades ilegales.
Un enfoque alternativo es comprar criptomonedas como Monero o Zcash que priorizan la privacidad, ya que brindan características de mayor anonimato. Al cambiar su Bitcoin por estas monedas, puede disminuir sustancialmente el rastro de sus transacciones. Además, al realizar estas transacciones a través de varias billeteras digitales repartidas en diferentes plataformas, resulta extremadamente difícil para los investigadores rastrear el flujo de dinero.
Como inversor en criptomonedas, puedo confirmar que actualmente el rastro de los fondos es claro, lo que hace que sea una tarea ardua para el hacker evadir la detección durante esta investigación en curso.
- USD CLP PRONOSTICO
- EUR CLP PRONOSTICO
- EUR BRL PRONOSTICO
- EUR MXN PRONOSTICO
- USD PEN PRONOSTICO
- BTC PRONOSTICO. BTC criptomoneda
- EUR AUD PRONOSTICO
- EUR CHF PRONOSTICO
- GBP USD PRONOSTICO
- WLD PRONOSTICO. WLD criptomoneda
2024-04-30 12:03