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- Las autoridades nigerianas están persiguiendo a los ejecutivos de Binance por devaluación de la moneda.
- Los resultados legales contrastantes plantearon dudas sobre la equidad en el trato.
Como investigador con amplia experiencia en la intersección de las criptomonedas y la aplicación de la ley internacional, encuentro esta situación intrigante y preocupante. La persecución de las autoridades nigerianas contra los ejecutivos de Binance por supuesta devaluación de la moneda plantea importantes dudas sobre la equidad en el trato.
Como investigador que analiza los desarrollos recientes en el mundo de las criptomonedas, me he encontrado con noticias notables sobre Binance y su fundador. Binance es un nombre muy conocido en la industria de la criptografía y su fundador fue noticia por recibir una sentencia de prisión de 4 meses por cargos de lavado de dinero. Al mismo tiempo, las autoridades nigerianas han estado trabajando activamente para detener a dos funcionarios de Binance que se cree que tienen su base en África.
En febrero de 2024, Nadeem Anjarwalla, representante de Binance para África, y Tigran Gambaryan, director de cumplimiento de delitos financieros de Binance, fueron acusados de sospecha de ayudar al debilitamiento de la naira nigeriana, que sirve como moneda oficial de Nigeria.
La razón detrás de la fuga del director de Binance
Como criptoinversor, había anticipado con impaciencia las discusiones programadas destinadas a resolver las tensiones persistentes. Sin embargo, el curso de los acontecimientos dio un giro inesperado durante su visita. En lugar de conversaciones productivas, me encontré bajo el escrutinio no deseado de las agencias de seguridad. Antes de darme cuenta, me vi envuelto en un complejo lío legal que parecía no tener fin. Ante estas circunstancias imprevistas, mis instintos de supervivencia se activaron y logré escapar con audacia, decidido a salvaguardar mis inversiones y mi libertad.
Este hecho provocó una investigación mundial, lo que aumentó la ansiedad sobre las complejidades de la regulación de las criptomonedas en la aplicación de la ley internacional.
En una conversación con Sunrise Daily, el Sr. Gabra Omar, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Extradición de Interpol África, comentó de manera similar: «Sobre este tema, estoy de acuerdo con su evaluación», añadió el Sr. Omar durante nuestra discusión.
“Tan pronto como este individuo escapó, hubo una búsqueda masiva de este individuo”.
Agregó,
Para garantizar que, en última instancia, enfrente las consecuencias de sus acciones, hemos tomado medidas para evitar que eluda la justicia. Su día de ajuste de cuentas es inevitable. Es simplemente una cuestión de cuándo.
La dicotomía de los castigos
Como inversor en criptomonedas, me sorprendió el sorprendente giro de los acontecimientos cuando Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión en lugar del mínimo previsto de tres años por el Departamento de Justicia.
Yo, como analista, reformularía esa frase de la siguiente manera: a diferencia del meteórico ascenso y éxito de Sam Bankman-Fried como fundador de FTX, él experimentó una dramática caída en desgracia, lo que lo llevó a una sentencia de prisión de 25 años debido a acusaciones de fraude.
El contraste entre estas situaciones sacó a la luz posibles discrepancias en cómo las personas prominentes en la criptoesfera son sometidas a procedimientos legales.
El vicepresidente de Interpol confía en los esfuerzos de extradición
Como investigador que estudia las regulaciones financieras en África, descubrí que los esfuerzos de Nigeria para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector de las criptomonedas no son nada nuevo.
La reciente congelación de más de 1.100 cuentas por parte de la EFCC subraya su dedicación a esta causa.
Además, la posible expansión de la represión de las criptomonedas para incluir intercambios como Bybit, KuCoin y OKX resalta las acciones persistentes de Nigeria en esta área.
Ergo, Omar confía en la extradición de Anjarwalla de Binance, afirmando:
“¡Si te escondes, te echamos humo!”
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2024-05-01 21:11