La oficina del Fiscal General en Washington, DC, ha demandado al operador de cajeros automáticos de Cripto Athena Bitcoin, alegando que cobró tarifas no reveladas por los depósitos que la compañía sabía que estaban vinculados a estafas y no pudo poner suficientes protecciones contra el fallecimiento en su lugar. 🐍💰
El fiscal general de DC Brian Schwalb alegó el lunes que el 93% de los depósitos en Athena en sus primeros cinco meses fueron el “resultado directo de las estafas” y criticó la política de no reembolso de la empresa, que según él está evitando que las víctimas se recuperen supuestamente no descalladas por las tareas y las pérdidas de Scam.
“Athena sabe que sus máquinas están siendo utilizadas principalmente por estafadores, pero elige mirar hacia otro lado para que pueda continuar con las tarifas de transacción ocultas considerables”. 🤝💰
Se produce en medio de una ofensiva más amplia contra los cajeros automáticos criptográficos, y el FBI informó que casi 11,000 quejas de fraude provienen de los quioscos en 2024, un total de más de $ 246 millones en pérdidas. Al menos 13 estados, incluidos Arizona, Colorado y Michigan, han implementado límites de transacción para reducir el impacto potencial del fraude criptográfico. 🧠💸
Athena no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 🤷️
Athena supuestamente obtiene seis cifras de honorarios no revelados
En la presentación de la corte, la oficina de Schwalb alegó que Athena estaba cobrando honorarios de los consumidores de hasta el 26% por transacción sin “revelarlos claramente en cualquier momento del proceso”. 🧩
La oficina argumentó que Athena engañó a los usuarios al referirse a un “margen de servicio de transacción” en sus términos de servicio, donde nunca se mencionó la “tarifa”. 📜🚫
Atenea fue acusada de participar en prácticas comerciales engañosas e injustas, así como violar las leyes destinadas a proteger a los adultos vulnerables y a los ancianos del abuso, la negligencia y la explotación financiera. 🛡️👵
Según la oficina del Fiscal General, Athena supuestamente “embolsó cientos de miles de dólares en tarifas no reveladas” de las víctimas de estafa, muchas de las cuales eran vulnerables o mayores, en sus primeros cinco meses de operar en DC entre mayo y septiembre de 2024. 🧙️👵
La mediana de edad de las víctimas fue de 71 años, mientras que la pérdida media por transacción fue de $ 8,000, según la presentación, que afirmó que un residente de DC perdió $ 98,000 de una estafa facilitada en un quiosco de Athena.
La oficina de Schwalb afirmó que Athena tenía “supervisión ineficaz”, que según él creó una “tubería no controlada para las transacciones ilícitas de fraude internacional”. 🚧🔐
“Atenea ha permitido y se ha beneficiado de las transacciones en las que las víctimas son coaccionadas, engañadas y manipuladas para depositar sus ahorros de vida en las máquinas de Atenea bajo pretensiones fraudulentas”. 🤡💸
Pasos para evitar ser estafados en cripto cajeros automáticos
Para protegerse de lo que Schwalb describió como “conducta depredadora”, los usuarios de cripto de cajeros automáticos no deberían enviar fondos a alguien que no hayan conocido, especialmente si es a alguien a quien le han contactado al azar. 🚫📩
Los estafadores generalmente se presentan como especialistas en soporte técnico criptográfico, alegando que los fondos de la víctima pueden estar en riesgo, o un comerciante que promete ayudarlos a obtener ganancias superiores con poco o ningún riesgo. 🧙️📈
Aquellos recibidos con solicitudes aleatorias deben abstenerse de responderles y contactar a la institución o persona que dicen representar a través de canales oficiales. 📞🔐
Actualmente hay 26,850 cajeros automáticos de criptografía en los Estados Unidos, según Coinatmrar. Bitcoin Depot posee la mayor parte de máquinas con un 27,6%, seguido de Coinflip y Athena con 13.6%y 13%, respectivamente. 🏦🎰
La industria bancaria llena de escándalos de tarifas no revelados
No revelar tarifas, como alega el Fiscal General de DC, ha sido históricamente un problema prolífico en la industria bancaria. 🏦💣
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó a Discover Bank que devolviera alrededor de $ 1.2 mil millones en tarifas que le cobraron a los clientes en abril, mientras que Wells Fargo recibió la orden en diciembre de 2022 que pagara $ 3.7 mil millones en multas después de que se encontró imponiendo honorarios ilegales e intereses por hipotecas. 💸⚖️
Bank of America también se le ordenó pagar más de $ 250 millones por cobrar “tarifas basura” en 2023. 🚫💸
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2025-09-10 08:22