Caso récord de soborno llevado ante un tribunal ruso

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Como observador con experiencia en aplicación de la ley e investigación de delitos cibernéticos, encuentro este caso absolutamente impactante y desalentador. Las supuestas acciones de estos dos investigadores de Moscú, Marat Tambiev y Kristina Lyakhovenko, socavan los cimientos mismos de nuestro sistema de justicia y empañan la reputación de los agentes del orden honestos.

Me emociona compartir que dos investigadores con sede en Moscú se han encontrado recientemente en problemas. Actualmente enfrentan cargos por supuestamente extraer el equivalente a la asombrosa cantidad de 181 millones de dólares en criptomonedas de sospechosos bajo su investigación. Un giro de los acontecimientos bastante intrigante, ¿no?

Me complace informarles que a partir del jueves se escuchará en un tribunal de la región de Moscú un importante caso de soborno, que se cree que es el más grande en la historia moderna de Rusia. Los acusados son estimados funcionarios procedentes de la oficina de distrito de Moscú del Comité de Investigación Ruso.

Me encontré con algunos documentos judiciales que detallan un giro intrigante de los acontecimientos en un caso de delito cibernético de 2022. Se alega que el mayor Marat Tambiev, uno de los sospechosos bajo investigación, intentó solicitar sobornos a otras personas implicadas en este caso. Al mismo tiempo, las autoridades rusas estaban trabajando activamente para desmantelar el ala local de un grupo cibercriminal internacional llamado Infraud Organization.

El equipo estuvo implicado en transacciones ilícitas de información de tarjetas de crédito robadas y uso no autorizado, incluido el robo de datos personales de tarjetas de crédito y banca en línea. Además, participaron en el comercio ilegal de estos datos. Las acciones de los cuatro miembros del sindicato detenidos en Rusia durante el año 2022 resultaron en daños estimados en aproximadamente mil millones de rublos (11,4 millones de dólares), según informaron las autoridades.

En ese momento, observé a Tambiev, que ocupaba el cargo de jefe de la oficina de distrito, insistiendo en obtener 2.718 bitcoins de los piratas informáticos. Esta cantidad se traduce en aproximadamente 181 millones de dólares según las valoraciones actuales de bitcoin. Según informaron los medios de comunicación rusos, esta suma representa el mayor soborno registrado en la historia reciente de Rusia.

Soy un experto en parafrasear y sugeriría lo siguiente: en la investigación sobre sobornos en curso, se descubrió que una investigadora llamada Kristina Lyakhovenko obtuvo ilegalmente varios dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos utilizados por los piratas informáticos e incautados por las autoridades. Luego le pasó estos dispositivos a Tambiev, permitiéndole transferir los bitcoins almacenados en ellos a sus criptomonederos. (Primera persona, tono entusiasta)

Los sospechosos se comprometieron a no tocar las criptomonedas pirateadas restantes valoradas en aproximadamente 14 mil millones de rublos (159,6 millones de dólares) que se suponía que serían confiscadas por el gobierno, como informaron los medios rusos.

Los individuos que componen la banda de ciberdelincuentes, cada uno de los cuales recibió sentencias de prisión suspendidas de 2,5 a 3 años por parte del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), revelaron el soborno al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

Luego, Tambiev fue arrestado en marzo de 2022. Tanto él como Lyakhovenko negaron su culpabilidad.

Fundada en 2010 por el ciudadano ucraniano Svyatoslav Bondarenko, la Organización Infraud creció hasta convertirse en la empresa de fraude cibernético más grande del mundo en 2017, con más de 10.000 miembros según el Departamento de Justicia de EE. UU.

En 2018, Estados Unidos acusó a 36 personas de formar parte de una organización y las acusó de conspirar para participar en actividades de extorsión. El Departamento de Justicia afirmó que estas acciones ilícitas generaron aproximadamente 530 millones de dólares en daños.

2024-06-14 01:31