Actualización (17 de octubre de 2025, a las 11:00 a. m. UTC): este artículo se actualizó para agregar comentarios de un portavoz de Binance. Porque nada dice “confía en mí” como agregar un susurro de último minuto desde las sombras.
El regulador bancario de Francia, un tal ACPR (un acrónimo bastante descarado si alguna vez los hubo), ha decidido jugar al detective con Binance y sus amigos criptográficos. ¿Por qué? Porque nada dice “yo estoy a cargo” como desempolvar la lupa contra el lavado de dinero (AML) y fingir que eres Sherlock Holmes. Todo esto mientras París le hace un guiño a la UE y dice: “Querido, déjame tomar el volante de este circo regulatorio”.
Según un informe de Bloomberg (entregado por un búho misterioso, naturalmente), la ACPR está husmeando en Binance y en “docenas de intercambios”. Las fuentes, que probablemente se esconden debajo de sus escritorios, dicen que estos controles comenzaron el año pasado y son tan secretos como un sapo en una taza de té. La ACPR supuestamente le dijo a Binance que reforzara sus controles de riesgo. Un portavoz de Binance, con la gracia de una gacela sorprendida, dijo: “El compromiso con la ACPR es un componente continuo de operar como una empresa registrada contra el lavado de dinero”. Traducción: “Estamos siendo observados. Otra vez”.
El portavoz añadió que estas revisiones son “rutinarias”, es decir, tan rutinarias como cepillarse los dientes pero con más papeleo. También señalaron con orgullo que la ACPR está verificando “docenas de intercambios”. ¡Oh, qué considerados por su parte! Estas inspecciones, dicen, tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las normas ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). El año pasado, se le pidió gentilmente a Binance que “fortaleciera su cumplimiento”. Uno imagina una carta educada con un bigotito dibujado en el margen.
Por lo general, a las empresas se les dan meses para solucionar los problemas, generalmente contratando más personal de cumplimiento, porque nada dice más “confianza” que acumular más humanos con portapapeles. ¿El objetivo? Fortalecer los controles de riesgos y la ciberseguridad. O, como diría Roald Dahl: “Si quieres atrapar a un delincuente, necesitarás una red… y tal vez una red de redes”.
El gran gesto de Francia: un viaje de poder con un lado dramático
Este nuevo escrutinio llega cuando Francia se pone su capa y declara: “¡Seré el héroe de la criptoregulación europea!” En septiembre, Francia insinuó que podría bloquear a las empresas de cifrado que utilizaran licencias de otros países de la UE. El regulador de valores francés, AMF, afirmó que esto “socavaría el sistema de pasaportes” introducido por MiCA. Pero aquí está el truco: la presidenta de la AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, admitió que esto sería un “grave abuso de confianza”. Aun así, dejó la puerta entreabierta, como un villano en una pantomima. “Aún es una posibilidad que mantenemos en reserva”, dijo con el entusiasmo de quien sostiene una granada cargada.
El piano de cola francés del control de la UE
El Banco de Francia, siempre dramático, recientemente rogó a la UE que le entregara a la ESMA, con sede en París, las llaves del criptoreino. El gobernador François Villeroy de Galhau advirtió sobre una “supervisión fragmentada”, lo que suena sospechosamente a su forma de decir: “No soy partidario del caos, a menos que sea el mío”. Sostuvo que los reguladores nacionales podrían hacer cumplir las reglas de manera desigual, un problema cuando su industria está creciendo más rápido que una fábrica de chocolate en el sueño de un diabético.
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2025-10-17 14:57