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Como investigador con experiencia en investigaciones de fraude financiero, encuentro que el caso en curso de Ruja Ignatova y el esquema OneCoin es a la vez intrigante y alarmante. El reciente anuncio de una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto es un testimonio del amplio alcance e impacto de esta estafa financiera global.
Las autoridades estadounidenses acaban de ofrecer una importante recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a la captura de Ruja Ignatova, la creadora de OneCoin.
En colaboración con investigadores estadounidenses, las autoridades búlgaras están investigando un importante caso de fraude financiero y blanqueo de dinero que implica numerosas irregularidades.
Uno de los más buscados del FBI
El fiscal interino de Bulgaria, Borislav Sarafov, destacó el trabajo conjunto entre los equipos policiales búlgaros y estadounidenses para abordar el caso de estafa de OneCoin. Sarafov subrayó las investigaciones en curso contra Ignatova, buscada por cargos relacionados con el infame esquema piramidal financiero OneCoin, en ambas naciones.
Sarafov anunció su intención de emprender acciones legales contra Ignatova en los tribunales búlgaros. El objetivo es presentar cargos contra ella en rebeldía y posteriormente confiscar los bienes obtenidos mediante actividades ilegales.
El embajador estadounidense, Kenneth Merten, subrayó la gravedad de las acusaciones contra Ignatova. Describió OneCoin como uno de los fraudes más importantes de la historia, con informes que indican que las víctimas han perdido aproximadamente $4 mil millones.
Según Plamen Tonchev, jefe de la Agencia Estatal de «Seguridad Nacional» de Bulgaria (SANS), el papel de Ignatova en el esquema OneCoin fue el de una figura clave en una operación financiera engañosa que tiene grandes similitudes con un esquema piramidal.
El ascenso y la caída de OneCoin
Como investigador que investiga los orígenes de OneCoin, puedo rastrear su historia hasta 2014, cuando Ruja Ignatova fundó la empresa. Lo presentó como una criptomoneda que opera bajo principios similares. Sin embargo, tras un examen más detenido, quedó claro que OneCoin no poseía un modelo de cadena de bloques o un sistema de pago auténtico.
A medida que aumentaban las dudas y las consultas en varios países, y algunos lo acusaban de ser un esquema piramidal, la reputación de OneCoin se volvió cada vez más cuestionable.
En marzo de 2016, la Asociación Noruega de Venta Directa fue una de las primeras organizaciones en identificar públicamente el fraude como un esquema piramidal. Más tarde, en mayo del mismo año, el Banco Central de Hungría emitió una advertencia contra este plan.
En 2017, OneCoin hizo una afirmación falsa de que era la primera empresa vietnamita autorizada por el gobierno para funcionar como moneda digital. Esta declaración fue rápidamente desacreditada por Vietnam. Al año siguiente, las fuerzas del orden búlgaras realizaron una redada en la oficina de OneCoin, lo que llevó a la desaparición de Ignatova tras la emisión de una orden de arresto.
Tras el arresto del cofundador Sebastian Greenwood en 2018, Konstantin Ignatov asumió la dirección de la empresa. Sin embargo, Konstantin también fue arrestado en noviembre de 2019 y posteriormente admitió su culpabilidad por fraude y lavado de dinero.
En 2017, Ignatova eludió a las autoridades al abandonar Sofía y trasladarse a Atenas. Posteriormente, su nombre se incluyó en la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados en 2022.
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2024-06-27 06:07