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Como inversor criptográfico experimentado con un gran interés en las monedas estables y el cumplimiento, sigo de cerca las noticias relacionadas con los principales actores en este espacio. Hoy me alarmó leer que Tether congeló más de $140 millones de USDT en tres direcciones, según informó Whale Alert.
Según el último informe de Whale Alert, el principal emisor de monedas estables, Tether, ha detenido el acceso a un total de 140 millones de dólares en USDT desde tres cuentas diferentes. Los motivos de esta acción tomada por Tether siguen sin revelarse en este momento.
En mayo, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, destacó la dedicación de la empresa a la prevención del lavado de dinero y las violaciones de las sanciones financieras. Tether ha contratado un equipo capacitado para el análisis de transacciones y se asocia con Chainalysis para identificar billeteras que puedan estar involucradas en actividades ilícitas o intentos de eludir sanciones.
Nuestra dedicación va más allá de simplemente cooperar con las autoridades; Trabajamos activamente con ellos. Tether se ha asociado con más de 124 agencias en más de 40 países, lo que ha llevado a la congelación de carteras con más de 1.300 millones de dólares en total.
¡Una dirección con un saldo de 50 010 211 #USDT (50 066 097 USD) acaba de ser congelada!
— Whale Alert (@whale_alert) 15 de julio de 2024
Como investigador, descubrí que Tether cooperó con las agencias de aplicación de la ley congelando 198 billeteras a pedido de ellas el año pasado. Entre estas solicitudes, 90 provinieron de autoridades del gobierno estadounidense. El esfuerzo colectivo resultó en la inmovilización de más de 639 millones de dólares.
Como investigador que estudia el sector financiero, me he topado con un acontecimiento intrigante: la congelación de 140 millones de dólares en transacciones de Tether. Los detalles de lo que llevó a esta interrupción de las transacciones aún no se han revelado. Sin embargo, según las declaraciones pasadas de Tether, parece que ponen gran énfasis en el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el cumplimiento de las sanciones. Su colaboración con las autoridades sugiere que las direcciones congeladas podrían haber estado relacionadas con actividades cuestionables. Lamentablemente, Tether no ha publicado ninguna información sobre estas billeteras bloqueadas.
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2024-07-15 18:58