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- Binance enfrenta una demanda fiscal de 86 millones de dólares de la India por obligaciones de GST.
- La nueva medida regulatoria de la India sienta un precedente para las empresas de criptomonedas.
Como analista experimentado con amplia experiencia navegando por el volátil panorama de las finanzas globales y las criptomonedas, encuentro intrigante este último desarrollo entre Binance y la India. La demanda de GST de 86 millones de dólares por parte de la DGGI marca un hito importante para el enfoque regulatorio de la India hacia las monedas digitales.
Como analista de investigación, me encuentro navegando por el panorama cambiante de Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, que actualmente enfrenta un obstáculo adicional.
Las autoridades indias llaman a la puerta de Binance
El 6 de agosto, el organismo regulador indio, la Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI), solicitó aproximadamente 86 millones de dólares a Binance, en relación con posibles obligaciones del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST).
Según The Times of India, este reciente acontecimiento ha añadido otra capa de complejidad a la situación legal que afrontaba la empresa anteriormente.
Una fuente importante cercana al desarrollo declaró:
«Los informes indican que Binance generó al menos 40 mil millones de rupias en ingresos a partir de tarifas de transacción pagadas por usuarios indios. Un examen exhaustivo encontró que estos ingresos se depositaron en una cuenta perteneciente a una subsidiaria del Grupo Binance, Nest Services Limited, que tiene su sede en en las Seychelles.»
Por primera vez, la DGGI ha presentado una demanda de esta naturaleza a una empresa que se ocupa de criptomonedas. Esta acción, a su vez, ha sentado un precedente notable, indicando una nueva dirección en la forma en que India elige regular su floreciente mercado de divisas digitales.
Las relaciones de Binance con la India
Según los informes, Binance recibió instrucciones de imponer cargos a los usuarios de la India que intercambien activos digitales virtuales (VDA) a través de su plataforma. Este servicio está clasificado como servicios de acceso a datos e información en línea.
Respondiendo a lo mismo, un portavoz de Binance dijo a una publicación:
Como investigador, estoy repasando diligentemente los detalles del aviso que hemos recibido. Le aseguro que estamos cumpliendo plenamente con las autoridades fiscales indias en su investigación en curso.
Es esencial tener en cuenta que Binance, junto con otros intercambios de criptomonedas extraterritoriales, ya no podrán funcionar en la India a partir de enero de 2024, ya que no han cumplido con las regulaciones fiscales indias.
Para las personas que no están acostumbradas a las leyes tributarias de la India, es esencial saber que se aplica un impuesto deducido en la fuente (TDS) del 1% para cualquier transacción de criptomonedas, mientras que se aplica un impuesto sobre la renta del 30% a las ganancias derivadas de las inversiones en criptomonedas.
Las plataformas comerciales locales como WazirX y CoinDCX adaptaron sus operaciones para cumplir con los estándares regulatorios, pero entidades extraterritoriales como Binance decidieron no hacerlo.
Como inversor en criptomonedas, me he enfrentado a un retiro temporal de Binance en el mercado indio debido a ciertos problemas. Sin embargo, sigo siendo optimista ya que Binance se ha comprometido públicamente a regresar a la India en abril. Su objetivo es reiniciar sus operaciones una vez que hayan abordado y resuelto los asuntos pendientes relacionados con impuestos.
El intercambio de cifrado inicialmente intentó abordar el problema con una multa de 2 millones de dólares.
En cambio, se les impuso una multa adicional de 86 millones de dólares para recuperar las tarifas de transacción que obtuvieron de su clientela india durante sus actividades pasadas.
El ecosistema criptográfico de la India
Durante este período, yo, como investigador, he observado que el intercambio de criptomonedas indio, CoinDCX, ha establecido un Fondo de Protección al Inversor. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los inversores de pérdidas poco comunes pero sustanciales, como las resultantes de violaciones de seguridad.
Como investigador, me embarco en este proyecto, respaldado por aproximadamente 6 millones de dólares generados directamente de las ganancias de nuestra empresa. El objetivo de este emprendimiento es reforzar y garantizar la seguridad de nuestros usuarios.
En particular, después de un importante ciberataque a WazirX, se confiscaron aproximadamente 230 millones de dólares, equivalente al 45% de los fondos almacenados en una billetera.
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2024-08-07 14:48