OKX toma medidas: se prohibirán las cuentas que involucren Tornado Cash

Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia en este mercado dinámico y en constante evolución, considero que la postura de OKX sobre la prohibición de cuentas vinculadas a Tornado Cash es una decisión prudente. No se puede subestimar la importancia de adherirse a las leyes internacionales y promover su cumplimiento, especialmente cuando se trata de prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.

En un esfuerzo por desalentar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones globales, la plataforma de comercio de divisas digitales OKX ha implementado una regla estricta que no permite ninguna cuenta asociada con el controvertido servicio de transferencia Tornado Cash.

Según lo informado por el CEO de OKX, Star Xu, cualquier cuenta que se descubra que ha sido manipulada a través de Tornado Cash u otras entidades aprobadas como Garantex será cancelada de inmediato.

被制裁的人无法在okx成功开户。

对于已经开户成功用户:
1. 从被制裁的主体比如 Garantex y Tornado Cash充值到okx
2. 从okx提币去被制裁的主体

都会触发合规风控，导致被清退账户。

制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。

— Estrella (@star_okx) 9 de agosto de 2024

Controversia del efectivo del tornado

Como investigador, me gustaría destacar que Tornado Cash ha ganado notoriedad por su papel en la ocultación de transacciones con criptomonedas. Lamentablemente, algunas personas han utilizado indebidamente esta característica de anonimato para actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos delictivos. La atención sobre esta empresa se intensificó después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impusiera sanciones en 2023, citando su complicidad en facilitar transacciones ilegales por valor de más de 7 mil millones de dólares.

Medidas de cumplimiento de OKX

Actualmente, los sistemas de gestión de riesgos de OKX están diseñados para identificar y cerrar cualquier cuenta asociada con Tornado Cash u otras entidades autorizadas. Es crucial que esta acción se alinee con las normas de sanciones aplicables, especialmente las impuestas por Estados Unidos, como destacó Xu.

Tras las acusaciones de que Tornado Cash ha facilitado la transferencia de fondos mal habidos mediante ataques con criptomonedas, OKX ha tomado medidas para restringir su uso. Específicamente, el 7 de agosto, un hacker no identificado lavó 1.155 Ether a través de Tornado Cash después de piratear el intercambio de cifrado Rain.

#okx #urgente
TODOS LOS USUARIOS DE @okx EXCHANGE ESTÁN EN RIESGO

Desde el año 2019, he tenido el privilegio de estar asociado con la plataforma de intercambio OKX. Durante este período, le he recomendado con entusiasmo su uso y personalmente lo encontré valioso para mis propias transacciones.

Hasta hoy, funcionó de manera honesta y estable.

Pero hoy lamento admitir que la política cambiaria y todas las…

— Amigos de Satoshi (@slezisatoshi) 8 de agosto de 2024

Respuesta a las inquietudes de los usuarios

Como investigador que examina patrones transaccionales, descubrí que el usuario había ejecutado previamente transacciones sustanciales a través de intercambios de criptomonedas autorizados y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Curiosamente, a pesar de que la cuenta de este usuario fue prohibida posteriormente, todavía podía retirar fondos limpios antes de que se impusiera la restricción.

Como inversor criptográfico responsable y obediente, quiero dejar claro que OKX, como muchas otras plataformas, no puede facilitar transacciones que involucren a personas o entidades sancionadas. Desafortunadamente, esto significa que yo mismo no puedo transferir datos de mi cuenta anterior a una nueva debido a las estrictas regulaciones vigentes con respecto a estos asuntos.

Xu dejó claro a una audiencia más amplia que muchos usuarios generalmente operan fuera de negocios legítimos. Como resultado, no es probable que sufran daños. Enfatizó que mantener la dedicación de nuestra bolsa a la honestidad financiera y el cumplimiento de las regulaciones requiere tomar estas acciones.

Impacto en el efectivo del tornado

La decisión de OKX de suspender las cuentas de Tornado Cash es consistente con la tendencia más amplia dentro del sector de las criptomonedas, donde las plataformas priorizan cada vez más el cumplimiento normativo y la legalidad. Otros actores importantes, como Binance y Kraken, han tomado medidas similares, quienes también eliminaron de la lista las monedas de privacidad y prohibieron la mezcla de monedas.

Un grupo de tres expatriados rusos que residen en Europa, Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm, fundaron la empresa conocida como Tornado Cash en el año 2019.

En mayo de 2024, el usuario de Tornado Cash, Pertsev, recibió una sentencia de cinco años de prisión por violar las leyes contra el lavado de dinero a través de sus transacciones financieras.

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2024-08-10 00:40