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- ZachXBT descubrió una red criptográfica norcoreana con ganancias mensuales de entre 300.000 y 500.000 dólares.
- La investigación reveló complejos esquemas de lavado y conexiones con personas sancionadas por la OFAC.
Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en ciberseguridad e investigaciones de blockchain, el reciente descubrimiento de ZachXBT me parece alarmante y fascinante. El desmoronamiento de esta red criptográfica de Corea del Norte es un testimonio de la intrincada red de actividades financieras que a menudo están ocultas a la vista.
Recientemente, el experto en blockchain ZachXBT descubrió un equipo altamente organizado de programadores norcoreanos durante su investigación.
Se sospecha que estos desarrolladores, involucrados en criptomonedas, ganan entre 300.000 y 500.000 dólares mensuales.
Se descubre estafa criptográfica en Corea del Norte
Según la información que reveló el 15 de agosto, es probable que un grupo solitario en Asia, posiblemente Corea del Norte, gestione este sistema.
El grupo está formado por 21 desarrolladores que trabajan en más de 25 proyectos criptográficos, lo que revela una importante influencia oculta en la industria criptográfica global.
Al proporcionar más información sobre el asunto, ZachXBT agregó:
Sin que el equipo lo supiera, habían contratado a varios trabajadores de TI de la República Popular Democrática de Corea, disfrazados de desarrolladores con identidades falsas. Posteriormente, descubrí más de veinticinco proyectos de desarrollo de criptomonedas que involucraban a estos desarrolladores y que han estado en funcionamiento desde junio de 2024.
El proceso involucrado en el fraude
ZachXBT verificó que la operación de lavado de dinero desvió 1,3 millones de dólares de una dirección de robo, trasladándolos de Solana [SOL] a Ethereum [ETH]. Posteriormente depositó 50,2 ETH en Tornado Cash y luego distribuyó 16,5 ETH a dos intercambios digitales diferentes.
ZachXBT rastreó diferentes billeteras de pago empleadas por 21 desarrolladores y encontró un grupo de transacciones recientes que sumaron alrededor de $375,000 en el último mes, exponiendo un complejo sistema de manipulaciones financieras.
¿Quién estuvo involucrado?
Como investigador que profundiza en el tema que nos ocupa, permítame aclarar que antes de las recientes actividades financieras bajo escrutinio, se transfirió una suma sustancial de 5,5 millones de dólares a una cuenta de cambio. Sorprendentemente, esta cuenta había estado recibiendo pagos atribuidos a profesionales de TI de la RPDC desde julio de 2023 hasta 2024.
La investigación reveló conexiones con Sim Hyon Sop, un individuo actualmente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Además, se descubrió que múltiples direcciones de pago conectadas a estos desarrolladores compartían enlaces con Sang Man Kim, un individuo bajo sanciones estadounidenses por su papel en actividades cibernéticas relacionadas con Corea del Norte.
Se alega que Kim ha estado supervisando los aspectos financieros de las operaciones cibernéticas de Corea del Norte, al tiempo que ayudaba a grupos de la RPDC a comprar tecnología tanto en China como en Rusia.
Además, estas agencias de contratación también contrataron a algunos desarrolladores reconocidos. Ocasionalmente, estos desarrolladores se recomendarían entre sí para ofertas de trabajo.
«Muchos desarrolladores capacitados han sido buscados por equipos experimentados en la criptosfera, incluido yo mismo. Es importante recordar que sus contribuciones pasadas no deben atribuirse únicamente a ellos, ya que fueron parte de un esfuerzo de colaboración».
Hay más en esto…
La conversación dio un giro inesperado cuando Naoki Murano, un trabajador tecnológico norcoreano descubierto por la investigación de ZachXBT, salió repentinamente del chat y borró su perfil de GitHub debido a la revelación.
Murano actuó rápidamente, indicando que le preocupaba ser asociado con la red y quería reducir su rastro en línea.
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2024-08-16 19:01