Cryptoqueen sentenciada a 11 años por un esquema Ponzi de Bitcoin de £4,200 millones

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Conclusiones clave

¿Cuál fue la magnitud del fraude de Qian Zhimin y cómo operó?

Oh, simplemente una estafa común y corriente: Qian estafó a 120.000 inversores chinos por 4.200 millones de libras esterlinas (es decir, 5.600 millones de dólares para el público internacional) a través de su empresa Lantian Gerui. Prometió a los inversores enormes beneficios de la minería de criptomonedas y, espérenlo… productos de tecnología sanitaria. Una combinación hecha en el paraíso Ponzi, ¿verdad?

¿Cómo encaja este caso en el panorama más amplio del fraude criptográfico de 2025?

Encaja perfectamente, como una clavija cuadrada en un agujero redondo. Este caso es una de las mayores medidas represivas de la industria de la criptografía en un año que se perfila como el peor para el fraude de activos digitales. Solo en la primera mitad de 2025, los inversores perdieron 2.470 millones de dólares debido a hackeos y estafas. ¿Y adivina qué? Eso ya es más que las pérdidas totales para 2024. Así que sí, ¡estamos alcanzando cifras récord de fraude!

Entonces, aquí está el trato: un tribunal de Londres condenó a Qian Zhimin a 11 años y ocho meses el 11 de noviembre por lavar miles de millones en Bitcoin. Ah, y todo el Bitcoin fue robado a 120.000 inversores, no es gran cosa. La Policía Metropolitana incluso confiscó lo que llaman el mayor botín de criptomonedas del Reino Unido durante una redada en su mansión de Hampstead en 2021. Una redada en su mansión. ¿Te imaginas?

No olvidemos que todo este caso es un ejemplo brillante de la actual crisis de fraude en el mundo de las criptomonedas. La empresa de seguridad blockchain CertiK ha informado que los inversores perdieron más de 2.470 millones de dólares sólo en el primer semestre de 2025. Honestamente, apenas estamos comenzando.

La operación Ponzi de 4.200 millones de libras esterlinas

La BBC derramó el té que Qian inició Lantian Gerui (también conocido como Bluesky Greet, como, ¿a quién se le ocurren estos nombres?) en 2013, prometiendo retornos de… espérenlo… productos de tecnología de salud y minería de criptomonedas. No hay nada más creíble que eso, ¿verdad?

Los fiscales se apresuraron a calificar esto como un esquema Ponzi clásico. Utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos y, naturalmente, se dirigió a ciudadanos chinos de edad avanzada con un marketing muy hábil. Ya sabes, del tipo que hace que tu abuela piense que está a punto de convertirse en el próximo Warren Buffett.

La empresa incluso celebró eventos masivos en lugares como el Gran Salón del Pueblo de China, explotando todo el ángulo del “patriotismo”. Quiero decir, cuando se mezcla el orgullo nacional y la desesperación financiera, se tiene una receta para el desastre. Pregúntenle al Sr. Yu, una víctima de todo este asunto, quien le dijo a la BBC: “Dijeron que querían hacer de China el número uno del mundo”. Oh, claro, eso hará que los ahorros de su vida estén totalmente seguros, Sr. Yu.

Y escuche esto: los pequeños pagos diarios crearon una sensación de “confianza” en el plan, por lo que los inversores, muchos de los cuales eran ancianos, hicieron todo lo posible. Incluso pidieron dinero prestado a tasas de interés de hasta el 8% para aumentar sus apuestas. Es como una pirámide financiera creada con el cuidado de personas mayores, pero en criptografía. Cuando todo salió mal, el Sr. Yu y su esposa perdieron en conjunto 120.000 yuanes (16.858 dólares). Ay.

De Pekín a Hampstead

Un avance rápido hasta mediados de 2017, cuando las autoridades chinas finalmente se dieron cuenta y abrieron una investigación. ¿Pero Qian se quedó? No. En septiembre se escapó a Gran Bretaña utilizando documentos falsificados, alquiló una mansión en Hampstead por más de 17.000 libras al mes y se hizo pasar por una especie de heredera de antigüedades. Este es el nivel de creatividad del que estamos hablando. Ella está aquí viviendo como una estafadora de la alta sociedad mientras sus víctimas están atrapadas juntando centavos.

Mientras tanto, su reserva de Bitcoin se disparó, multiplicándose por más de veinte durante este período. Su asistente Wen Jian testificó que Qian pasaba la mayor parte de sus días… lo adivinaste, jugando y comprando en línea. Algunos de nosotros estamos aquí tratando de ganarnos la vida honestamente, y ella simplemente acumula Bitcoin robados y compra castillos suecos.

Hablando de castillos, el diario de Qian reveló algunas ambiciones bastante descabelladas. Al parecer, quería comprar un castillo sueco y, no bromeo, convertirse en la reina de Liberland. Sí, ese es un territorio no reconocido en la frontera de Croacia y Serbia. Esa es una manera de evitar impuestos, ¿verdad?

Pero la situación terminó cuando su asistente intentó comprar una propiedad en Totteridge, sin explicar de dónde venía tanta riqueza repentina. Sorpresa, sorpresa, siguió una redada policial y encontraron discos duros llenos de decenas de miles de Bitcoin. No puedes inventar estas cosas.

2025: la crisis de fraude de las criptomonedas se profundiza

Ahora alejemos la imagen. 2025 se está convirtiendo en el año del fraude. Más allá de los 2.470 millones de dólares perdidos en la primera mitad del año, las estafas de extracción de alfombras están en camino de alcanzar casi 6.000 millones de dólares, frente a los 90 millones de dólares de principios de 2024. Las estafas de extracción de alfombras se producen básicamente cuando los creadores de un proyecto criptográfico desaparecen con todo el dinero de los inversores. ¿Quién necesita villanos en las películas cuando tienes criptomonedas?

Los esquemas también están evolucionando, pasando de protocolos DeFi a proyectos de memecoin. Ah, y no nos olvidemos de los compromisos de billetera. Representaron la friolera de 1.700 millones de dólares en fondos robados. ¿Ataques de phishing? Se perdieron otros 410 millones de dólares. Aquí es como el Salvaje Oeste, sólo que con muchos más ceros y activos digitales.

Y si pensaba que eso era malo, también tenemos estafas deepfake. Sí, usar IA para hacerse pasar por celebridades como Elon Musk y Donald Trump para robar millones. En serio, si crees que te vas a hacer rico siguiendo al falso Elon Musk en Twitter, quizá quieras reconsiderarlo.

Sólo la vulneración de Bybit y el hackeo del Protocolo Cetus acabaron con 1.780 millones de dólares. Así es, sólo dos incidentes. Pero bueno, 2025 aún no ha terminado. A partir de aquí, las cosas sólo van a empeorar.

2025-11-12 00:51