Abra se enfrenta al enfrentamiento de la SEC: ¿Qué hubo detrás de las ventas de criptomonedas no registradas?

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La SEC también acusó a Abra de operar como una empresa de inversión no registrada.
El acuerdo se alcanzó sin que Abra admitiera o negara las acusaciones.

Como inversor criptográfico experimentado y con buen ojo para los desarrollos regulatorios, esta última noticia sobre Abra me ha dejado algo preocupado, pero no del todo sorprendido. He estado en este juego el tiempo suficiente para saber que el cumplimiento normativo es un aspecto esencial de cualquier plataforma de inversión, especialmente en el mundo de las criptomonedas en rápida evolución.

Más recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) tomó medidas contra una empresa llamada Plutus Lending LLC (también reconocida como Abra). La SEC afirma que Abra vendió ilegalmente valores digitales en forma de su producto crediticio sin el registro adecuado.

Dicho esto, la SEC también acusó a Abra de operar como una empresa de inversión no registrada.

Como empezó todo

En julio de 2020, el asunto surgió cuando Abra lanzó su servicio Abra Earn en los EE. UU. Esta nueva característica permitió a los inversores depositar sus tenencias de criptomonedas, con la expectativa de recibir rendimientos fluctuantes.

Desde su introducción, Abra Earn ha atraído una atención considerable debido a los agresivos esfuerzos de marketing de Abra, posicionándolo como una opción de inversión atractiva de alto rendimiento.

En su punto más alto, el programa controlaba activos por valor de casi 600 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales procedían de inversores estadounidenses.

Ampliando lo mismo, el comunicado de prensa publicado el 26 de agosto por la SEC de EE.UU. señaló:

Como analista, reformularía la declaración de la siguiente manera: «Según la denuncia, descubrí que Abra anunciaba Abra Earn como una plataforma donde los inversores podían obtener rendimientos automáticamente de sus criptomonedas. Además, parece que Abra ha sido utilizar los criptoactivos de los inversores de diversos métodos para generar ingresos y cubrir los pagos de intereses.»

A partir de junio de 2023, Abra inició un proceso de eliminación gradual del programa Abra Earn, instando a sus usuarios estadounidenses a eliminar sus tenencias de criptomonedas de la plataforma. Esta medida sugiere un cambio significativo en las operaciones comerciales de Abra y las oportunidades de inversión que brinda a sus clientes.

Los ejecutivos opinan…

Hablando sobre el asunto, Stacy Bogert, directora asociada de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), expresó su punto de vista.

«Se afirma que Abra vendió aproximadamente 500 millones de dólares en valores a inversores estadounidenses, pero no cumplió con las leyes de registro destinadas a proporcionar a los inversores datos adecuados y veraces para tomar decisiones de inversión bien informadas antes de sus inversiones. «

Bogert añadió además:

“Para agravar el daño potencial a los inversores, Abra supuestamente vendió sus propios valores eludiendo las disposiciones aplicables de la Ley de Sociedades de Inversión que proporcionan una serie de protecciones importantes a los inversores, incluida la minimización de los conflictos de intereses. Este asunto refleja una vez más que, al realizar investigaciones de aplicación de la ley, nos regimos por las realidades económicas, no por las etiquetas de los cosméticos”.

Como investigador, me gustaría agregar que durante un período de al menos dos años, la SEC acusó a Abra de funcionar como una empresa de inversión no registrada. Este reclamo surge de las acciones de Abra al emitir valores e invertir más del 40% (excluyendo efectivo) de sus activos en valores de inversión, como préstamos de criptoactivos otorgados a clientes institucionales.

Dados los desafíos legales en curso, no sorprende que Abra decidiera resolver el asunto aceptando una orden judicial que prohibía cualquier incumplimiento futuro de estas regulaciones específicas.

Aunque Abra ha aceptado pagar sanciones civiles, el monto específico será fijado por el tribunal.

El acuerdo se alcanzó sin que Abra admitiera ni negara las acusaciones, indicando una resolución sin reconocimiento de culpa.

2024-08-28 09:12