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Como observador experimentado del mundo empresarial, encuentro bastante intrigante la batalla legal en curso entre la Agencia y el gobierno de los Estados Unidos. Habiendo trabajado con varias empresas a lo largo de mi carrera, he visto ambas caras de la moneda: la lucha por mantenerse a flote en tiempos difíciles y la tentación de alterar las reglas para beneficio personal.
Como fan acérrimo, no puedo evitar compartir la última primicia sobre mi querido Kyle Richards de The Real Housewives of Beverly Hills. Parece que su ex socio, Mauricio Umansky, se encuentra en problemas debido a una demanda por un préstamo PPP de 3,5 millones de dólares. ¡Oh, la intriga!
El agente inmobiliario Mauricio, de 54 años, cónyuge de Kyle, también de 55 años, solicitó tanto el Programa de Protección de Nómina (PPP) como un préstamo bajo la Ley CARES en medio de la pandemia.
La principal intención detrás de los préstamos gubernamentales era ofrecer a las empresas en dificultades ayuda financiera temporal durante la pandemia de COVID-19, ayudándolas así a evitar el despido de su personal.
Mauricio y su socio Billy Rose obtuvieron un préstamo sustancial de $3,521,153 para financiar su empresa de bienes raíces de alto nivel llamada The Agency.
En julio de 2023, Realtor LLC presentó una denuncia alegando que la Agencia había hecho afirmaciones falsas en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas.
Los registros judiciales, inicialmente sellados y presentados el verano pasado, se pusieron a nuestra disposición en Touch luego de su reciente apertura.
La Agencia pasó por dos rondas de solicitudes de préstamos.
Durante la primera ronda, la inmobiliaria de lujo solicitó $2,3 millones, lo cual fue aprobado.
Para la segunda ronda, la marca solicitó un préstamo de 1,1 millones de dólares, que también fue aprobado.
La demanda afirmaba: «Estos dos programas se crearon únicamente con la intención de ayudar a los empleados a evitar ser despedidos, ofreciendo préstamos a empresas en dificultades que no pueden cubrir su nómina debido a los efectos del COVID-19, en lugar de aumentar o mantener las ganancias de las empresas que Ya teníamos fondos suficientes para cubrir los salarios de los empleados.
Principalmente, una gran parte de los fondos terminaron en manos de las empresas más grandes, mientras que numerosas pequeñas empresas, como restaurantes, tiendas de comestibles y otras afectadas negativamente por el COVID-19, se quedaron sin apoyo debido a la reducción de las oportunidades comerciales.
Un número significativo de empresas grandes y exitosas obtuvieron sus préstamos mediante declaraciones falsas sobre su situación financiera. A menudo afirmaban que sus empresas cumplían los requisitos para recibir préstamos, incluso cuando no era así, o distorsionaban la forma en que se utilizarían los fondos prestados.
El registro mostró que sus ganancias podrían no haber disminuido significativamente, en todo caso, ya que sus ingresos provenían principalmente de una proporción de transacciones inmobiliarias de alto nivel, en lugar de consumidores comunes que no podían comprar artículos ni salir a cenar debido al COVID-19. limitaciones.
‘De hecho, el negocio de la Agencia creció enormemente durante la pandemia de COVID-19.
«Este es un caso sobre la codicia durante una emergencia sanitaria nacional».
En 2019, The Agency registró un volumen de ventas de aproximadamente seis mil millones de dólares. Al año siguiente, esta cifra había aumentado a aproximadamente 6.500 millones de dólares.
Continuó enfatizando que la compañía «se disparó a 11,2 mil millones de dólares en 2021».
La demanda afirmaba que los acusados habían declarado incorrectamente: «La inestabilidad económica actual requiere estos préstamos para las operaciones comerciales continuas del solicitante, y los fondos se requieren para cubrir la nómina de los empleados, que es una condición para obtener préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP)».
Más allá de eso, la asistencia financiera que solicitaron y recibieron superó el umbral del préstamo del doble de su salario mensual, con un tope de un salario anual de 100.000 dólares por empleado. En mi papel de seguidor diligente, encuentro que esto es bastante sustancial.
Además de obtener préstamos con estas calificaciones falsas, los demandados posteriormente solicitaron y obtuvieron la condonación total del préstamo, conscientes de que inicialmente no cumplían con los criterios para los préstamos.
En lugar de necesitar préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para sostener sus actividades diarias y compensar a sus trabajadores, los demandados ya tenían suficientes recursos financieros para cubrir estos gastos por su cuenta.
«En cambio, sólo reforzaron las ganancias de los demandados».
El caso legal avanzó: «Las operaciones de los acusados se centraron principalmente en acuerdos inmobiliarios de alto nivel para ejecutivos y magnates adinerados, que no se vieron afectados por la pandemia».
‘La Agencia no se ocupa de viviendas iniciales, sino de propiedades de lujo para ricos y famosos, con un precio de venta medio de 1,92 millones de dólares.
Esto difiere de las empresas más pequeñas, como tiendas de comestibles, restaurantes y otros proveedores de productos/servicios, que prosperan con una gran cantidad de clientes frecuentes.
Es particularmente impactante que hayan recurrido al fraude, dada su riqueza sustancial. Mauricio y Billy, copropietarios de The Agency, ya son multimillonarios, con carteras de propiedades valoradas en decenas de millones cada una.
Si se vuelve esencial, posponer o minimizar la distribución de ganancias podría evitar que enfrenten dificultades financieras que de otro modo podrían detener sus operaciones comerciales.
El agente inmobiliario solicita al tribunal que haga que cada acusado pague tres veces las pérdidas sufridas por Estados Unidos debido a las acciones de los acusados, junto con una multa civil que oscila entre $12,537 y $25,076 por cada reclamo falso, como lo exige la ley.
Maurico y La Agencia han negado las afirmaciones.
Un portavoz de la Agencia informó a InTouch: ‘Con respecto a los casos judiciales actuales, preferimos no hacer comentarios. Sin embargo, es importante señalar que la Agencia ha mantenido constantemente un fuerte compromiso con la conducta ética en cada parte de sus operaciones.’
Al igual que muchas otras empresas, encontramos dificultades sustanciales debido a la pandemia de COVID-19, como la reducción de personal y la reducción de operaciones.
Independientemente de las circunstancias, nuestra prioridad sigue siendo brindar un excelente servicio al cliente y soporte a los empleados, siendo esto particularmente importante en tiempos difíciles.
En este asunto, las declaraciones hechas son inconsistentes con la forma en que se administraba nuestro negocio y nuestro estado financiero cuando solicitamos nuestros préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Planeamos impugnar enérgicamente lo que creemos que son acusaciones infundadas.
Kyle y Mauricio se separaron durante el mismo mes en que se presentó la demanda.
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2024-08-30 17:23