Ah, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (esos incansables buscadores de la verdad) se ha topado con un pequeño escándalo delicioso. Su informe, acertadamente llamado “La lavandería de monedas”, revela cómo los mejores del inframundo han estado retozando en Binance y OKX como aristócratas borrachos en un baile de máscaras. ¡Qué encantador! 🎭
Los blanqueadores de dinero, esas almas trabajadoras vinculadas a los narcotraficantes, las fábricas de estafas y los piratas informáticos norcoreanos (¿por qué no?), aparentemente han estado tratando los intercambios de criptomonedas como sus lavanderías personales. ¿Quién hubiera imaginado que las monedas digitales podrían eliminar los pecados con tanta eficacia? 🧼
El grupo Huione: una comedia de errores
Ingrese el Grupo Huione, el espectáculo financiero propio de Camboya, calificado por Estados Unidos como una “preocupación principal de lavado de dinero”, lo que suena casi prestigioso, ¿no? Entre julio de 2024 y julio de 2025, esta alegre banda supuestamente canalizó 408 millones de dólares en Tether a clientes de Binance. Y aquí está el truco: esto estaba sucediendo mientras Huione estaba bajo la atenta mirada de los monitores designados por el tribunal. ¡Oh, qué ironía! 🤡
Para no quedarse atrás, OKX, recién declarado culpable de operar sin licencia, recibió 226 millones de dólares con los brazos abiertos. Porque nada dice “reformado” como aceptar dinero sucio cinco meses después de haber sido atrapado. ¡Bravo! 👏
El informe también descubrió una encantadora red de cajas y servicios de mensajería en ciudades como Hong Kong, Toronto, Londres y Estambul, perfecta para quienes prefieren lavar dinero con un toque de anonimato. ¿Quién necesita regulación cuando tienes un buen mensajero? 🚗💨
¿Reguladores? ¿Qué reguladores? 🤷♂️
Ah, los reguladores, esas criaturas míticas que se supone deben mantener este circo bajo control. Según el ICIJ, están haciendo un trabajo espléndido de… bueno, no mucho. “Aplicación fragmentada” y “supervisión insuficiente” son términos corteses. Mientras tanto, los delincuentes aparentemente se están volviendo más sofisticados, mientras que los equipos de cumplimiento se esfuerzan por mantenerse al día. Es como ver una partida de ajedrez en la que un jugador no conoce las reglas. ♟️
¿Y las multas? ¡Oh, son considerables: 5.800 millones de dólares en total! Pero, lamentablemente, las pérdidas siguen aumentando. El FBI estima que los estadounidenses perdieron 9.300 millones de dólares por delitos criptográficos sólo en 2024. A este ritmo, bien podríamos empezar a llamarlo “El gran atraco digital”. 🎩💰
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2025-11-18 09:29