Red criminal masiva del Reino Unido utiliza criptomonedas para financiar el esfuerzo bélico de Rusia: ¡128 arrestos y £25 millones incautados!

Finanzas

Qué saber:

Los investigadores del Reino Unido dicen que una red criminal en expansión lavó las ganancias del tráfico y las drogas en criptomonedas, y algunos fondos supuestamente apoyaban la evasión de las sanciones rusas y actividades militares.
La Operación Desestabilizar ha resultado en 128 arrestos y más de £25 millones incautados, incluidos activos digitales rastreados a través de análisis de blockchain.
Chainalysis dijo a Sky News que las cadenas de bloques públicas hacen de las criptomonedas un “vehículo deficiente” para el lavado, subrayando cómo las herramientas de transparencia están ayudando a desmantelar las redes criminales transfronterizas.

En la tierra del té y los bollos, un sindicato criminal masivo, que abarcaba 28 pueblos y ciudades del Reino Unido, estaba ocupado convirtiendo el tráfico de drogas, la venta de armas y las ganancias del crimen organizado en criptomonedas. ¿Y adivinen hacia dónde se dirigieron finalmente esas ganancias? Lo has adivinado: Rusia. No para caviar o vodka, sino para eludir las sanciones y, oh sí, financiar un esfuerzo de guerra. ¿Quién lo diría, verdad?

Esta operación internacional de lavado de dinero, acertadamente denominada “Operación Desestabilizar” (suena como el título de una película de Bond, ¿no?), dio lugar a 128 arrestos y la incautación de más de £25 millones en efectivo y activos digitales. Porque, ¿por qué simplemente lavar dinero cuando puedes literalmente adquirir tu propio banco para facilitar el trabajo? Ah, y el banco no estaba para guardar tus ahorros, sino para transferir dinero sucio relacionado con los intereses rusos. Dinero real y “limpio”, por supuesto.

Entonces, los mensajeros estaban ocupados recolectando bolsas de efectivo (probablemente por muy incompleto que parezca) y luego, rápido como un relámpago, el efectivo se vertió en los mercados de criptomonedas. Pero no se preocupen, amigos, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) estaba siguiendo de cerca. Resulta que estos fondos ilícitos no sólo llenaban los bolsillos de los delincuentes del Reino Unido; también estaban financiando directamente la agitación geopolítica. No hay nada que ver aquí, solo la ola de crímenes habitual de los viernes por la tarde. 😒

Transparencia de la cadena de bloques

Pero espera, ¿qué pasa con esa pequeña cosa llamada transparencia blockchain? ¿El que todo el mundo pensaba proporcionaría anonimato para estas operaciones? Pues sorpresa! La NCA dice que blockchain en realidad está demostrando ser una herramienta bastante mala para el lavado de dinero. ¿Quién hubiera adivinado que las cadenas de bloques públicas (esos bonitos, ordenados y abiertos libros del historial de transacciones) son en realidad la herramienta perfecta para hacer cumplir la ley? Un denunciante de Chainalysis incluso llegó a decir que estas cadenas de bloques públicas transparentes son “un mal vehículo para el lavado de dinero”. Es casi como usar una botella de vidrio para una entrega secreta. Un poco… obvio, ¿no crees?

En cuanto a los autores intelectuales detrás del plan, bueno, uno de ellos es Ekaterina Zhdanova, una ciudadana rusa que actualmente está refrescándose en una cárcel francesa. Los investigadores la describen como el conducto financiero para los ciberdelincuentes y las élites rusas. Como si fuera simplemente otra banquera tranquila, solo que en lugar de ahorrar para un auto nuevo, estaba canalizando efectivo para algo un poco más… explosivo.

El Ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, intervino sobre la situación con la habitual seriedad. Señaló que Rusia aparentemente es muy buena en los “canales financieros encubiertos”, particularmente en el lavado de dinero basado en criptomonedas. Sus palabras exactas fueron: “Nunca será tolerado en nuestras calles”. Declaración audaz, ¿verdad? Quiero decir, ¿a quién no le gusta una buena declaración de un funcionario del gobierno un domingo?

2025-11-22 18:46