Caroline Ellison, ex informante de FTX, recibe una pena de cárcel de 2 años y una multa de 11.000 millones de dólares

Caroline Ellison ha sido sentenciada a dos años de prisión y una multa de 11.000 millones de dólares.
Otros altos ejecutivos de FTX serán sentenciados en los próximos dos meses.

Como investigador experimentado y seguidor del criptoespacio, me siento intrigado y entristecido por la reciente sentencia de Caroline Ellison. Si bien es justificable que aquellos involucrados en actos tan atroces de mala gestión y fraude enfrenten consecuencias, es difícil no sentir arrepentimiento por una vida joven truncada por estos eventos.

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Caroline Ellison, anterior directora ejecutiva de Alameda Research y ex confidente de FTX, recibió una sentencia de dos años de prisión.

El tribunal también le ordenó perder 11 mil millones de dólares a pesar de su increíble apoyo en el caso. Ella fue una testigo clave que vio a su ex socio comercial, novio y fundador de la extinta FTX, Sam Bankman Fried (SBF), encarcelado durante 24 años.

Muchos observadores anticiparon una sentencia más leve por su importante participación en el juicio de su expareja, dado su papel clave.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, que anteriormente había dictado la sentencia de SBF, elogió a Ellison por su actitud cooperativa. Sin embargo, destacó que el caso tiene un peso importante y no permitirá que ella quede impune.

“En un caso tan grave, no puede haber una tarjeta para salir libre de la cárcel”.

Kaplan añadió que la sentencia era un disuasivo para otros perpetradores de fraudes criptográficos.

Otro capítulo para FTX

Como director ejecutivo de la rama comercial de FTX, Alameda Research, Ellison fue una figura clave en la saga de FTX.

El fraude de FTX implicó el uso indebido de fondos de clientes (miles de millones de dólares) del intercambio, supuestamente dirigidos a posiciones comerciales riesgosas tomadas por Alameda Research.

Sin obtener el permiso de los clientes ni mantenerlos informados, hizo un mal uso de sus fondos, enredándose aún más en actividades fraudulentas. La cuestionable estrategia financiera que empleó jugó un papel importante en la caída de FTX.

En el mes de diciembre de 2022, funcionarios acusaron a Ellison de delitos relacionados con lavado de dinero, fraude y violación de las normas de financiamiento de campañas.

Se declaró culpable y acordó trabajar con las autoridades para obtener una pena de cárcel reducida.

Aunque su sentencia de dos años no se puede comparar con los 24 años de SBF, algunos observadores, como James Seyffart de Bloomberg, no lo esperaban.

A medida que pasaba el tiempo, mis pensamientos se inclinaban hacia que posiblemente tomaría unos meses en lugar de años. En retrospectiva, habría apostado a que fue menos de dos años antes del anuncio, sinceramente.

Además de cumplir una pena de prisión de dos años y pagar una multa de 11 mil millones de dólares, Ellison también estará bajo supervisión durante tres años después de su liberación de prisión, a partir del 7 de noviembre de 2024.

La sentencia de Ellison pone fin a otro capítulo para el extinto intercambio tras su implosión en 2022.

En octubre de 2024, Gary Wang, uno de los cofundadores de FTX, recibirá una sanción impuesta por el tribunal. En cuanto a Nishad Singh, el anterior Director de Ingeniería, se espera que enfrente sentencia en noviembre de 2024.

2024-09-25 15:03