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Como observador experimentado de casos de corrupción global, encuentro realmente sorprendente ser testigo de la magnitud y la audacia de este escándalo de soborno en la Rusia actual. El ex investigador de Moscú Marat Tambiev, que ahora se ha ganado el dudoso título de haber recibido el mayor soborno en la historia de Rusia, es sin duda un personaje digno de recordar.
Dos ex investigadores de Moscú fueron condenados por aceptar un soborno de 75,4 millones de dólares de piratas informáticos a los que ellos mismos habían extorsionado.
En un caso de corrupción de alto perfil, un tribunal de Moscú condenó al ex investigador Marat Tambiev a pasar 16 años en una prisión de máxima seguridad y pagar una multa de aproximadamente 5,2 millones de dólares (500 millones de rublos), lo que supone uno de los mayores escándalos de soborno. en la historia rusa contemporánea.
En el caso que nos ocupa, Kristina Lyakhovenko, que solía trabajar con Tambiev, fue condenada a nueve años de prisión en un centro de seguridad media. Tras su liberación, Tambiev y Lyakhovenko fueron privados de sus filas y se les prohibió ocupar cargos en órganos gubernamentales durante 12 y 8 años respectivamente.
En la sala del tribunal, el juez dictaminó que Tambiev no sólo estaba recibiendo de manera corrupta un soborno sustancial sino que también había abusado de su autoridad, según la agencia de noticias rusa TASS. Al mismo tiempo, Lyakhovenko fue declarada culpable de aceptar un soborno, abuso de poder y manipulación de pruebas.
Independientemente de sus afirmaciones de inocencia, Tambiev permaneció imperturbable cuando se enfrentó a la pregunta de un periodista sobre su pasado que involucraba el mayor soborno.
”¡Si uno va a serlo, entonces sea el mejor!”, declaró a la prensa en el tribunal.
Como comandante del Comité de Investigación del distrito de Moscú, se informa que Tambiev participó en la operación de Rusia contra la filial local del grupo internacional de cibercrimen Infraud Organization. En lugar de denunciar y confiscar 14 mil millones de rublos (147 millones de dólares) en criptomonedas que la organización había acumulado, supuestamente los extorsionó amenazándolos con no entregarlas a las autoridades.
En un giro de los acontecimientos, cuatro individuos asociados con un grupo de cibercrimen, que luego terminaron cumpliendo sentencias de prisión, propusieron darles a Tambiev y Lyakhovenko aproximadamente la mitad de la riqueza de 14 mil millones de rublos de la organización criminal como soborno. En lugar de aceptar el soborno, optaron por denunciar el intento de extorsión ante el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). Esta medida finalmente condujo al arresto de Tambiev en 2022 y a la detención de Lyakhovenko en septiembre de 2023.
El martes, el tribunal ordenó que los acusados devolvieran 7.800 millones de rublos (80 millones de dólares) y también exigió a Tambiev que pagara 277 millones de rublos adicionales como restitución por sus delitos. Además, Tambiev fue sancionado con una multa de 500 millones de rublos (5,2 millones de dólares).
En 2010, el ciudadano ucraniano Svyatoslav Bondarenko fundó la Organización Infraud. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., este grupo internacional tenía aproximadamente 10,901 miembros en todo el mundo en 2017 y fue calificado como una de las organizaciones de fraude cibernético más grandes jamás asumidas por el Departamento de Justicia.
En el año 2018, las fuerzas del orden estadounidenses acusaron a 36 personas que se cree que forman parte de la Organización Infraude, acusándolas de diversas actividades ilícitas. Se dice que esta organización causó más de 500 millones de dólares en daños reales a sus víctimas y pretendía estafar 2.200 millones de dólares adicionales, según el Departamento de Justicia.
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2024-10-09 06:49