Fraude criptográfico: Estados Unidos acusa a 3 creadores de mercado y a otros 18 en una operación encubierta

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  • El gobierno de EE. UU. ha acusado a los creadores de mercado de fraude y manipulación de criptomonedas. 
  • El FBI creó un token, NextFundAI, para atraer a los perpetradores y ayudar en la investigación. 

Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de numerosos casos de fraude y manipulación, pero la reciente represión del gobierno de EE. UU. contra los creadores de mercados criptográficos es sin duda uno de los casos más intrigantes que he encontrado. El enfoque innovador del FBI para crear NextFundAI como un señuelo para atraer a los perpetradores recuerda a un juego moderno del gato y el ratón, aunque con riesgos significativamente mayores.

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En términos más simples, las autoridades de Estados Unidos han acusado a tres intermediarios del mercado, junto con otras 18 personas, de cometer fraude y manipular los mercados de criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones encabezó la investigación ideando una operación encubierta, creando un token digital llamado NextFundAI, que se utilizó para registrar las presuntas irregularidades de estos individuos.

Como resultado de una extensa investigación, se descubrió que cuatro empresas (Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade) fueron acusadas de fraude generalizado con criptomonedas y manipulación del mercado.

En respuesta a las acusaciones, el fiscal estadounidense Joshua Levy elogió la investigación como única y sirvió como una fuerte advertencia para los inversores en el mercado de las criptomonedas.

Si intenta engañar a los inversores mediante información engañosa, se considera fraude: fin de la historia.

Otros acusados ​​de fraude criptográfico

Durante un examen se descubrió que los facilitadores del mercado proporcionaban un servicio llamado «manipulación del mercado bajo demanda». Esto implicó impulsar artificialmente la actividad comercial de tokens y posteriormente venderlos una vez que un mayor número de usuarios quedaron atrapados en el aumento de precios fabricado.

Como analista, he notado que el equipo de la fiscalía mencionó el término ‘token Saitama’, refiriéndose a una criptomoneda que alcanzó una capitalización de mercado sustancial por valor de miles de millones. Sugieren esto como una ilustración del famoso esquema de «bombeo y descarga».

En consecuencia, la investigación encontró a 18 personas involucradas, entre ellos los jefes de los corredores del mercado, su personal y los defensores de las criptomonedas engañosas.

Dato digno de mención: Gotbit se destaca como un creador de mercado prominente y activo, con un enfoque significativo en memecoins.

Aleksei Andriunin, el director ejecutivo de Gotbit, ha estado frecuentemente activo en una plataforma similar a Twitter, y ZachXBT, un conocido analista de blockchain, lo destacó el año pasado.

Además, otras figuras influyentes como Riqui Liu de ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes de CLS Global y Liu Zhou de MyTrade también estuvieron implicadas en el caso.

Según los informes, las autoridades estadounidenses supuestamente confiscaron alrededor de 25 millones de dólares y desactivaron múltiples cuentas comerciales automatizadas involucradas en una práctica conocida como «comercio de lavado».

Como investigador, me gustaría aclarar que cualquier minorista afectado negativamente por NextFundAI o los tokens bajo escrutinio, como Robo Inu, recibirá un reembolso por sus pérdidas en este caso.

Sin embargo, parecía que las acusaciones habían causado malestar entre algunos líderes de opinión de las redes sociales y defensores de las criptomonedas. Uno de los criptoinfluencers y promotores de X, Ansem, incluso insinuó que se alejaría de su cuenta, sugiriendo retirarse.

2024-10-10 14:15