Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia en este mercado dinámico y a menudo impredecible, he visto una buena cantidad de escrutinio regulatorio y cambios en la industria. Las recientes acusaciones contra Cumberland DRW LLC por parte de la SEC como un «distribuidor no registrado» son otro recordatorio del panorama en constante evolución de los activos digitales.
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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está intensificando su supervisión del sector de las criptomonedas al acusar a Cumberland DRW LLC de funcionar como un «corredor sin licencia», una medida que enfatiza la persistente estrategia de aplicación de la ley de la agencia, que ha enfrentado crecientes críticas por parte de los actores de la industria y partidarios en el campo de la moneda digital.
Acusado de negociar 2.000 millones de dólares en criptomonedas como «distribuidor no registrado»
El jueves revelaré información sobre las acusaciones contra Cumberland DRW, una empresa con sede en Chicago. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) afirma que negociaron más de 2.000 millones de dólares en activos de criptomonedas, que se comercializaron e intercambiaron como «valores» sospechosos. Esta actividad comercial, según la SEC, violó los requisitos de registro federal destinados a proteger a los inversores. En términos más simples, estoy diciendo que la SEC cree que Cumberland DRW violó las reglas al negociar miles de millones de dólares en criptomonedas que deberían haberse registrado según la ley federal para proteger a los inversores.
Según los cargos presentados por la SEC, se dice que Cumberland ha estado realizando tales actividades comerciales, funcionando efectivamente como un corredor no registrado, desde al menos marzo de 2018. Esto incluye la compra y venta de activos digitales en nombre de sus propias cuentas dentro del alcance de sus transacciones comerciales habituales.
El sitio web de la compañía afirma que ofrecen liquidez sustancial y confiable en criptomonedas, junto con inversiones en tecnología. Se jactan de tener una amplia experiencia que abarca varias décadas en este campo en particular.
Cumberland DRW está abierto a ser un importante proveedor global de liquidez en el mercado de comercio de activos digitales, ofreciendo servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana y realizando transacciones con socios por teléfono y su plataforma en línea, Marea.
Además, Cumberland proporcionó acceso inmediato a la liquidez del mercado de criptomonedas para numerosas monedas digitales, incluidas las monedas estables, atendiendo a una multitud de inversores institucionales. Los servicios de la empresa se extendieron más allá del comercio al contado, abarcando derivados como opciones y contratos de futuros, acuerdos bilaterales de opciones criptográficas y contratos a plazo no entregables.
La SEC busca sanciones contra Cumberland DRW
La SEC alega además que Cumberland ha estado negociando criptoactivos tratados como contratos de inversión en bolsas de terceros. Jorge G. Tenreiro, jefe interino de la Unidad Cibernética y Criptoactivos de la SEC, declaró:
Según las regulaciones de valores de EE. UU., cualquier persona que negocie con cualquier tipo de valor debe estar registrado ante la Comisión. Esto también incluye a las personas que trabajan en el mercado de criptoactivos.
Según el jefe de la división de activos digitales de la SEC, mientras que algunos en la industria argumentan que las ventas de activos de criptomonedas son similares a las ventas de productos básicos, la demanda de la SEC sostiene que Cumberland, los vendedores y los inversores percibieron estas transacciones como inversiones en valores. Además, Tenreiro afirmó:
En términos más simples, Cumberland ganó dinero negociando con estos activos específicos sin garantizar las salvaguardias necesarias para los inversores y el mercado público mediante el registro.
La demanda de la SEC se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois y acusa a Cumberland de violar la Sección 15(a) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. La agencia busca medidas cautelares permanentes, recuperación de ganancias obtenidas ilícitamente, prejuzgamiento intereses y sanciones civiles contra la empresa.
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2024-10-10 22:52