¿Lo que está sucediendo?
Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, he visto una buena cantidad de turbulencias de mercado e investigaciones regulatorias. El escrutinio continuo de Tether por parte del gobierno federal de EE. UU. ciertamente no tiene precedentes, pero es innegablemente significativo dada la enorme influencia de la moneda estable en el mercado de cifrado.
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Los informes indican que Tether, la compañía detrás de la moneda estable USDT, está siendo investigada por las autoridades estadounidenses por posibles violaciones de las regulaciones y sanciones contra el lavado de dinero, como sugiere The Wall Street Journal.
Según los informes, los investigadores federales, encabezados por la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, están investigando las acusaciones de que ciertas partes pueden haber utilizado Tether para transacciones ilegales, pero en este momento, no hay cargos anunciados públicamente.
Después de revisar este informe, el valor de Bitcoin disminuyó de $68,600 a $66,589, mientras que Tether cayó momentáneamente a 99,81 centavos, y el mercado general de criptomonedas respondió a la noticia experimentando fluctuaciones.
Según Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, ha refutado cualquier afirmación de que se esté llevando a cabo una investigación sobre la empresa. Enfatizó en X que en este punto, no hay evidencia fundamentada que indique que Tether esté siendo examinado.
En Tether, interactuamos frecuentemente con el personal encargado de hacer cumplir la ley para garantizar que países sin escrúpulos, terroristas y criminales no abusen del USDt. Tenga la seguridad de que si se llevara a cabo una investigación que nos involucre, se nos informaría. Por tanto, podemos comprobar que las acusaciones en… son infundadas.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
Por qué es importante Tether
Tether, la organización detrás de la moneda estable conocida como USD Tether, presenta una versión digital del dólar estadounidense, y su valor total en circulación ronda los 120 mil millones de dólares en la actualidad.
El USDT, que a menudo sirve como sustituto del dólar estadounidense en el ámbito de las criptomonedas, ocupa el tercer lugar en términos de valor entre todas las monedas digitales. También es el más comercializado debido a su uso en mercados criptográficos donde es difícil acceder al dinero convencional.
Dado que las monedas estables son los principales puntos de acceso que conectan las monedas tradicionales (fiduciarias) y los activos digitales, una oferta creciente de monedas estables podría indicar próximos aumentos repentinos del mercado, lo que sugiere que los inversores tienen más poder adquisitivo.
Significativamente, en agosto, Tether produjo aproximadamente 1.300 millones de dólares en USDT justo después de la caída de Bitcoin a un mínimo de cinco meses de alrededor de 49.500 dólares. Esta acción subraya el mayor interés en el USDT cuando los mercados de criptomonedas experimentan una recesión.
El USDT, una moneda digital popular, ha tenido un uso generalizado y cuenta con alrededor de 330 millones de billeteras digitales. Sin embargo, esta cifra no incluye a muchos otros que utilizan USDT a través de sistemas centralizados. La base de usuarios ha ido creciendo rápidamente y cada trimestre sucesivo supera al anterior en términos de tasa de crecimiento.
Los informes indican que Tether, una empresa conocida por emitir monedas estables, podría estar planeando prestar algunas de sus importantes ganancias a empresas de comercio de materias primas. Si esto sucede, podría significar un cambio significativo en el panorama financiero habitual donde estas empresas suelen depender de los bancos para obtener crédito, como sugiere Bloomberg.
¿Qué sigue para Tether?
Los informes indican que el Departamento del Tesoro de EE. UU. podría imponer sanciones a Tether, ya que se cree que lo utilizan las partes sancionadas. Esta información proviene del Wall Street Journal, que también mencionó que Tether ha enfrentado un escrutinio por sospechas de acusaciones de fraude bancario por parte de sus partes interesadas durante un período prolongado.
En reacción, Tether desestimó el artículo como «información sin fundamento», alegando que hace «acusaciones infundadas» sin pruebas concretas.
La compañía dejó en claro que ninguna fuente oficial ha validado estos rumores y desconocen que haya investigaciones en curso sobre sus operaciones. Además, Tether subrayó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para disuadir cualquier uso indebido de su token USDT y otras monedas digitales.
Además, se ha informado que junto con la investigación de Manhattan, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha contemplado imponer sanciones a Tether. Esto se debe a que Tether es ampliamente utilizado por entidades e individuos sujetos a sanciones estadounidenses, como sugiere el Wall Street Journal.
Anteriormente, la atención se centró principalmente en si Tether tenía suficientes reservas para mantener el valor de 1 dólar de su token. Sin embargo, en 2021, los fiscales federales de Washington advirtieron a los altos ejecutivos de Tether sobre posibles cargos relacionados con sospechas de engañar a los bancos durante las transferencias de fondos.
La investigación luego pasó a la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, pero han pasado dos años sin cargos ni acciones coercitivas.
Hasta el momento, la Fiscalía Federal no ha emitido un comunicado oficial al respecto.
A pesar de la noticia, el USDT de Tether ha mostrado resistencia, cayendo sólo brevemente a alrededor de 99,69 centavos.
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2024-10-26 15:22