El director ejecutivo de Tether critica las afirmaciones de la investigación federal: "No tengo conocimiento de ninguna investigación de este tipo"

Tether enfrenta una investigación por presuntos vínculos con actividades ilegales y entidades sancionadas.
A pesar del escrutinio, Tether explora oportunidades de crecimiento en el sector de las materias primas.

Como investigador experimentado con buen ojo para los detalles y años de experiencia en el mercado de las criptomonedas, me siento intrigado por la saga en curso que rodea a Tether (USDT). El último acontecimiento (una investigación sobre presuntos vínculos con actividades ilegales y entidades sancionadas) es sin duda un duro golpe a la reputación de la moneda estable. Sin embargo, parece que Tether permanece imperturbable, e incluso explora nuevas oportunidades en el sector de las materias primas.

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Este año, las monedas estables como el USDC de Circle y el USDT de Tether han dado forma significativa al mercado de divisas digitales, y su rivalidad se destaca como un factor clave.

En la cadena de bloques, el análisis mostró que Tether (USDT) tuvo un volumen de transacciones de aproximadamente $6,47 mil millones de dólares el 27 de octubre, lo que fue sustancialmente mayor que el volumen de USD Coin (USDC) de aproximadamente $2,08 mil millones durante el mismo período.

¿Tether bajo amenaza?

A la luz de la creciente prominencia del USDT, The Wall Street Journal ha revelado que la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan está examinando al USDT en busca de posibles vínculos con actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la financiación de actos terroristas y el lavado de dinero.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el director ejecutivo de Tether afirmó que no veía indicios de una investigación federal en curso.

Respecto a X, señaló el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino,

Hemos aclarado al Wall Street Journal que actualmente no hay pruebas que sugieran una investigación sobre Tether. El Journal parece estar repitiendo rumores obsoletos y con esto concluye nuestra declaración.

Tether se hizo eco de este sentimiento y afirmó:

Aunque Tether ha declarado que no tiene información sobre ninguna investigación relacionada con la empresa, estas narrativas parecen ser completamente conjeturas.

Agregaron,

Sin embargo, el artículo parece pasar por alto de manera casual la historia completa de las interacciones de Tether con las autoridades, que está ampliamente documentada, ya que han trabajado constantemente para evitar que usuarios malintencionados exploten Tether y otras criptomonedas.

En cambio, el Wall Street Journal mantuvo su postura, implicando que los investigadores estaban investigando casos potenciales en los que la moneda estable podría haber permitido involuntariamente tratos con partes restringidas.

¿Qué está pasando con Tether?

Para aclarar, las autoridades legales estadounidenses estaban examinando una empresa que emite monedas estables debido a acusaciones de que tenían vínculos con actividades ilegales, específicamente tratando con organizaciones bajo sanciones como los comerciantes de armas rusos.

Además, el Departamento del Tesoro estaba considerando imponer restricciones que impidieran a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones que involucraran al USDT. Esta moneda digital es conocida por su importante volumen de operaciones diario, normalmente alrededor de 190 mil millones de dólares. Sin embargo, las preocupaciones sobre los posibles vínculos de Tether con asuntos de seguridad nacional, como las aspiraciones nucleares de Corea del Norte y las relaciones con los cárteles de la droga mexicanos, han despertado un mayor interés en la moneda estable, lo que ha llevado a un examen más detenido por parte de las autoridades pertinentes.

Como inversor en criptomonedas, he seguido de cerca las recientes acusaciones contra Tether. Sin embargo, Tether ha refutado inequívocamente cualquier acusación de irregularidades y ha enfatizado su dedicación a colaborar con las fuerzas del orden y defender la transparencia. Este compromiso es evidente en sus acciones recientes, como congelar 1.850 billeteras y fortalecer su marco regulatorio incorporando expertos de la industria.

¿Qué más hay?

La investigación ha puesto de manifiesto similitudes entre las operaciones comerciales de Tether y las de FTX, lo que ha generado preocupaciones sobre su modelo comercial y el cumplimiento de las regulaciones. Además, parece que los usuarios de países como Venezuela y Rusia pueden haber utilizado el USDT para eludir las sanciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que entidades estatales o grupos criminales hagan un uso indebido del USDT.

Independientemente del examen detenido de sus actividades, Tether (USDT) estaba planificando de manera proactiva varios avances estratégicos para el próximo año.

Informes recientes indicaron que el emisor de la moneda estable está considerando ingresar al sector de las materias primas, lo que podría brindar importantes oportunidades de crecimiento.

Si esta empresa tiene éxito, podría ofrecer a Tether la oportunidad de invertir en negocios con corto crédito, estableciéndose así como una figura importante en un nuevo mercado. Este movimiento estratégico también podría aumentar sus fuentes de ingresos.

2024-10-29 08:08