El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) aparentemente * no * está buscando en las empresas de Dragonfly o sus ejecutivos para la vieja aventura de la empresa con efectivo de tornados. Esta emocionante revelación fue cortesía de Haseeb Qureshi, cofundador y socio gerente de Dragonfly, que recurrió a X el martes para hacernos saber a todos que Dragonfly no está en la “lista traviesa” del Departamento de Justicia después de todo. ¿Quién habría adivinado? 🙄
De hecho, según Qureshi, el DOJ * en realidad * siguió adelante e hizo un retroceso público durante un juicio el lunes. “El Departamento de Justicia ahora ha retrocedido”, publicó Qureshi. Agregó, algo dramáticamente, “han declarado en el registro que los informes de los medios que sugieren que los cargos contra la libélula eran … inexactos”. Entonces, en caso de que te lo hayas perdido, la Dragonfly está totalmente fuera del gancho. 🙃
Aparentemente, los fiscales incluso reconocieron la parte de los medios de comunicación en difundir información * engañosa *. ¿Quién podría culpar a los medios por agitar un pequeño drama? 🙃
DOJ sugiere una sonda de libélula en el caso de tornado en efectivo
Avance rápido hasta el viernes, y las cosas se pusieron un poco picantes cuando los fiscales del Departamento de Justicia insinuaron que podrían ir tras la libélula por su inversión de 2020 en el desarrollador de Tornado Cash, Peppersec. Lo sé, el suspenso es insoportable. Pero no se preocupe, Qureshi no estaba a punto de dejar que esto se deslice. Llamó a la sugerencia de “sin precedentes”, y aparentemente, violó alguna regla del Departamento de Justicia sobre especular sobre los enjuiciamientos públicos. ¡Suena como un juego divertido! 👀
En su defensa, Qureshi aclaró que Dragonfly no solo arrojó dinero a Tornado Cash por capricho. No, no. Se trataba de la “tecnología de preservación de la privacidad de código abierto”. 🧐 que noble. Por supuesto, Dragonfly consultó con expertos legales antes de sumergirse, y esos expertos les aseguraron que Tornado Cash era, de hecho, cumplir. Consultas legales: siempre la mejor parte de cualquier inversión sombreada. 🙄
En caso de que necesite un drama adicional, hablemos de 2022. Fue entonces cuando la Oficina de Control de Activos Exteriores de los Estados Unidos (OFAC) en efectivo sancionado por el tornado, alegando que era una especie de villano que respalda el dinero y el villano que respalda el delito cibernético y el villano nacional que amenaza la seguridad. Pero espera, ¡poca giro! Esas sanciones fueron revocadas este año después de que los usuarios de Tornado Cash decidieron llevar los asuntos a los tribunales. Qué viaje, ¿verdad? 📚
Pero no te pongas demasiado cómodo. Sin embargo, el Departamento de Justicia todavía no está renunciando a su pelea. No pudimos conseguirlos por confirmación. Impactante, ¿verdad? 🙄
Desarrolladores de tornado en efectivo cobrados
Mientras tanto, en Crypto Land, dos desarrolladores de tornados en efectivo, Roman Storm y Roman Semenov, fueron abofeteados con cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones en agosto de 2023. Supongo que no obtuvieron el memorando. Ahora, el juicio de Storm ha estado sucediendo para lo que parece una eternidad (bueno, solo desde el 14 de julio, pero aún así). Ya ha recaudado $ 3.9 millones en honorarios legales, pero no es suficiente. Storm pide otros $ 1.5 millones, porque, bueno, los costos legales en el mundo criptográfico son simplemente … interminables. Ir. 💸
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2025-07-30 13:53