Como investigador experimentado que ha profundizado en el turbio mundo del delito cibernético y las actividades de la red oscura, encuentro fascinante pero desalentador ser testigo de casos como el de Larry Dean Harmon. Por un lado, es alentador ver que las autoridades están tomando medidas enérgicas contra estas actividades ilegales, especialmente aquellas que facilitan el tráfico de drogas. Por otro lado, resulta preocupante la sentencia aparentemente indulgente de tres años por una operación de blanqueo de dinero tan masiva.
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En un procedimiento judicial el viernes, Larry Dean Harmon de Ohio recibió su sentencia oficial por operar el servicio de mezcla de criptomonedas conocido como Helix, que se cree que manejó más de 300 millones de dólares en tokens digitales entre 2014 y 2017, según las acusaciones.
Al final, a Harmon se le impuso una pena de prisión de tres años y se le ordenó entregar activos valorados en hasta 400 millones de dólares, debido a su participación en el lavado de más de 300 millones de dólares en Bitcoin a través de mercados ilegales en línea que se ocupan de drogas.
Según informaron funcionarios estadounidenses, Harmon supuestamente utilizó la plataforma como un medio para limpiar fondos ilícitos de los traficantes de drogas. Esta actividad resultó en la transferencia de aproximadamente 350.000 BTC entre 2014 y 2017. A pesar de recibir una sentencia de tres años, que se considera indulgente, debe pagar una sentencia de decomiso monetario por un total de 311.145.854 dólares y perder todos los activos incautados valorados en más de 400 millones de dólares.
Una “sentencia más leve” por caso de lavado de dinero
Según los registros judiciales, Harmon dirigió Helix de 2014 a 2017 y se alega que lavó aproximadamente 300 millones de dólares en Bitcoin para narcotraficantes durante este período. Tras el juicio y la admisión de culpabilidad de Harmon, la jueza de distrito estadounidense Beryl Howell dictó una sentencia de tres años de prisión.
Más allá de su sentencia de prisión, Harmon también debe someterse a supervisión durante tres años después de su liberación, pagar al tribunal un máximo de 311 millones de dólares y renunciar a todos los activos confiscados, incluidas las criptomonedas y propiedades inmobiliarias por valor de al menos 400 millones de dólares.
Un residente de Ohio recibió una pena de prisión de tres años y se le ordenó renunciar a posesiones por valor de más de 400 millones de dólares debido a su gestión de Helix, una plataforma en la red oscura que mezclaba criptomonedas. Esta acción fue tomada por la División Penal del Departamento de Justicia. #SigueElDinero #IRSCI
— Investigación criminal del IRS (@IRS_CI) 15 de noviembre de 2024
Helix: El papel de Harmon en el lavado de dinero de la droga
Helix, una conocida plataforma de combinación de criptomonedas en la web oscura, era utilizada con frecuencia por narcotraficantes que buscaban limpiar sus fondos ilícitos. Como se indica en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, esta plataforma manejó alrededor de 354,468 Bitcoins, lo que equivale aproximadamente a $311,145,854, durante sus transacciones.
De los registros se desprende que la mayoría de estos fondos se utilizan en mercados de drogas ilícitas en la red oscura, y algunos van a clientes que residen en el Distrito de Columbia. Harmon obtuvo una parte de estas transacciones en forma de honorarios y comisiones de servicio.
Harmon se aseguró de que Helix estuviera conectado a Grams, un motor de búsqueda clandestino en la web oscura, y colaboró con numerosos mercados de la red oscura en sus actividades de lavado de dinero. Al utilizar su API única, Harmon vinculó Helix a los sistemas de retiro de Bitcoin de estos mercados de la red oscura.
Aparte de eso, adaptó la API para garantizar una mejor compatibilidad en varios mercados. Mientras tanto, el 18 de agosto de 2021, Harmon admitió su culpabilidad en un caso de conspiración de lavado de dinero.
Harmon’s Cooperation Paved The Way For A Lighter Sentence
Originalmente, Harmon estaba considerando una posible pena de cárcel de 20 años, a pesar de que el fiscal abogaba por al menos 63 meses tras las rejas. Sorprendentemente, el juez que presidía el caso dictó una sentencia de tres años, teniendo en cuenta la asistencia de Harmon en este caso. Esta indulgencia llevó a Roman Sterlingov a recibir una sentencia de 12,5 años el 8 de noviembre.
El juez reconoció que Harmon intentó asegurar el cierre de la plataforma dos años completos antes de sus cargos legales. El tribunal consideró esta acción como prueba de que Harmon ya había sufrido una transformación, mucho antes de que comenzaran los procedimientos judiciales.
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2024-11-17 10:16