Magnate ucraniano registrado como modelo de Onlyfans para evadir impuestos

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En los documentos legales se mencionan 190 casos de transacciones financieras potencialmente cuestionables, detectados y reportados por unidades de inteligencia financiera extranjeras.

El destacado comerciante de materias primas ucraniano Roman Tereschenko está bajo investigación por presuntas actividades de mover aproximadamente 3 millones de dólares en ganancias no declaradas al extranjero a través de la plataforma Onlyfans, según informes de Tensor.net.

En un frío día de diciembre, en el bullicioso puerto de Odessa, en el Mar Negro, se confirmó una decisión judicial para confiscar los activos pertenecientes a los negocios de Tereschenko. Esto incluyó discos duros cruciales y una gran cantidad de papeleo, todo parte de una investigación más amplia sobre el presunto fraude en su contra. El medio de comunicación informó sobre este hecho en un artículo publicado el lunes.

Según documentos del tribunal e información proporcionada por un sitio web, se afirma que el Servicio de Monitoreo Financiero de Ucrania recibió aproximadamente 190 informes de agencias extranjeras sobre transacciones monetarias potencialmente dudosas. En un número significativo de estos casos supuestamente se implicaba al influyente magnate de los cereales.

Se ha afirmado que el fundador de Trans Trade Holding, una empresa propietaria de negocios especializados en la exportación de cereales y oleaginosas, llamado Tereschenko, se ha unido a la plataforma Onlyfans, una plataforma típicamente vinculada a contenidos para adultos.

Después de esto, aproximadamente 3 millones de dólares fueron dirigidos a una cuenta exclusiva que Tereschenko había creado con el servicio de pagos de Paxum Inc. Esta cantidad contenía 1,02 millones de dólares enviados por Fenix International Limited, la empresa matriz de Onlyfans.

Según los documentos judiciales, el individuo adinerado afirma que el dinero en cuestión se obtuvo a través de su trabajo en Onlyfans y los ingresos relacionados por referencias de tráfico.

En el proceso judicial, el juez determinó que parecía extremadamente improbable que Tereschenko ganara millones con OnlyFans, dado su género, edad y actividades conocidas.

Durante la audiencia, el juez concluyó que era muy dudoso que Tereschenko pudiera haber ganado millones en Onlyfans considerando su género, edad y acciones observadas.

Se sugiere que Tereschenko sea el principal destinatario de dos empresas, una con sede en Suiza y otra en Polonia. Se cree que sus empresas ucranianas están transfiriendo sus cereales a estas entidades.

Aproximadamente 5.000 personas en Ucrania trabajan como modelos de cámaras web en este momento, y aproximadamente dos tercios de ellas comparten su contenido a través de Onlyfans. En promedio, estos modelos ganan alrededor de $1,650 por mes, según los hallazgos de Tsensor.net.

Actualmente, las personas que crean o distribuyen contenidos íntimos en Ucrania pueden ser consideradas penalmente responsables. En concreto, el artículo 301 del Código Penal se refiere a la «Distribución, fabricación, venta e importación de material pornográfico». Esta ley establece penas de prisión de tres a cinco años. Si una persona involucrada en la producción o venta de pornografía es declarada culpable más de una vez, o si el delito fue premeditado por un grupo y generó ganancias sustanciales, entonces puede enfrentar penas de prisión de entre tres y siete años.

2025-01-05 20:49