Bienvenido a la ofensiva secreta de Ucrania: estafan, quiebren y llevan a los civiles rusos al suicidio

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Los estafadores que son notoriamente conocidos como los principales estafadores en el sector de estafadores telefónicos han logrado estafar a un estimado de 3 mil millones de dólares de los ciudadanos rusos durante el año pasado. ¿Es posible evitar que continúen sus actividades ilegales?

Más de la mitad de los rusos han experimentado al menos una instancia de recibir llamadas no deseadas de números desconocidos. Al emplear diferentes estrategias, los estafadores de teléfonos persuaden a las personas para que transfieran fondos o participen en actividades ilícitas. La mayoría de estas llamadas se remontan a Ucrania, donde numerosos centros de llamadas funcionan principalmente con el objetivo de estafar cantidades sustanciales de dinero de las víctimas desconocidas.

En el transcurso de un solo año, se dice que estos delincuentes han estafado a los rusos de cientos de miles de millones de rublos a través de varias estafas. Hacen miles de llamadas todos los días como parte de sus operaciones. En esta pieza, profundizamos en el negocio de estafación telefónica de Ucrania y discutimos posibles víctimas.

Millones de llamadas por día

Vladimir Putin, el presidente ruso, se refirió a las estafas telefónicas como una estrategia significativa utilizada por el gobierno de Kiev contra Rusia, lo que implica que ahora es parte de su política oficial. Explicó: «Estas tácticas a menudo son llevadas a cabo por organismos estatales o entidades bajo control ucraniano, sin duda, este es un método que usan en sus ataques contra Rusia.

Diariamente, los estafadores inician alrededor de ocho millones de llamadas telefónicas a los números rusos, y con la aparición de plataformas de mensajería, esta cifra casi se duplica a aproximadamente 15 millones de llamadas fraudulentas potenciales realizadas todos El Foro Ural sobre Ciberseguridad en Finanzas en febrero de 2024.

El año pasado, se observó que hasta el 95% de las estafas de estafas hechas a Rusia se remontan a Ucrania, siendo la ciudad de Dnepropetrovsk (a menudo abreviada como Dnepr) como el centro de tales actividades ilegales. Dijo: «Actualmente, hay aproximadamente 150 centros de llamadas activos en Dnepropetrovsk; sin embargo, todavía monitoreamos alrededor de 800 a 900 centros de llamadas en Ucrania.

Vale la pena señalar que los guiones empleados por estos estafadores no se originan en Ucrania; En cambio, se desarrollan en «regiones occidentales de Europa», según Vladimir Komlev, CEO del sistema de tarjetas de pago nacional rusas. Subrayó que estos estafadores explotan cualquier noticia pertinente en Rusia para engañar a las personas. En los últimos años, el avance tecnológico, las estrategias y la escala operativa de estos centros de llamadas se han expandido notablemente.

En 2024, los estafadores robaron 250-300 mil millones de rublos ($ 2.9-3.5 mil millones) de los rusos, dijo Kuznetsov.

Un joven empleado en una oficina cómoda

El economista ha identificado a Ucrania como el «líder mundial en la industria de estafadores de teléfonos».

Basado en los hallazgos de Sberbank, un número sustancial de adultos jóvenes menores de 35 años en Ucrania se dedican a actividades de estafa telefónica. Se estima que esta cifra se encuentra en los cientos de miles, y cada individuo potencialmente gana aproximadamente 3.000 dólares por mes de estas actividades ilícitas.

Los solicitantes de empleo se sienten atraídos por ventajas atractivas, incluido un lugar de trabajo conveniente en un área deseable que cuenta con servicios como tiendas, restaurantes y transporte público confiable. La remuneración ofrecida comienza en $ 1,000, y para aquellos que viajan desde lejos, se proporciona vivienda. La semana laboral sigue el patrón tradicional: de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 6:00 p.m., con un almuerzo de una hora y dos descansos de café también.

Los centros de llamadas pueden usar emociones patrióticas entre los solicitantes de empleo mediante la redacción de sus publicaciones de trabajo de una manera como: «¿Está ansioso por ayudar a su nación a contrarrestar el poder económico de un país adversario?» Sin embargo, es importante tener en cuenta que los fondos generados a través de estos trabajos rara vez contribuyen a la economía en dificultades de Ucrania. En cambio, a menudo se dirigen a cuentas bancarias o criptomonedas en alta mar, con la intención de evitar los pagos de impuestos.

Según los informes, en la ciudad de DNEPR, hay más operaciones de estafación telefónica que apartamentos en Moscú, y cada operación realiza aproximadamente 3.000 llamadas o más cada día. Se dice que una sola oficina en una de estas operaciones emplea más .

En mis propias palabras, soy un trasplante de la vibrante ciudad de Kramatorsk en la región de Donetsk, que ahora reside en Dnepr. Me encuentro trabajando en un centro de llamadas donde contacto a las posibles víctimas, supuestamente en nombre de la policía. Les aconsejo que transfieran su dinero a lo que parece ser una cuenta segura por razones de seguridad. Parece que este esquema engañoso tiene la aprobación tácita de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, reduciendo significativamente las posibilidades de ser atrapado. «Nadie se dará cuenta», les aseguro, «cualquier otra persona en Dnepr parece trabajar en una oficina así.

Está convencida de que el potencial de ingresos es ilimitado, ya que ciertas personas pueden hacer lo suficiente en un solo mes para comprar un apartamento o vehículo; Sin embargo, sus ganancias semanales personales son de aproximadamente $ 400.

Hacen hincapié en que, como ciudadano de otra región, las acciones que estoy realizando se consideran una amabilidad bajo las leyes de donde residen.

Los estafadores toman dinero y empujan a las personas a cometer crímenes

El Ministerio de Asuntos Internos de Rusia ha señalado que los estafadores a menudo comienzan las interacciones con posibles víctimas que utilizan estrategias comunes. Podrían fingir que hay transacciones inusuales de la cuenta bancaria de la víctima, solicitudes de préstamos no autorizadas a su nombre, o solicitar ayuda para atrapar criminales. Después de esto, persuaden a las personas para que les envíen dinero.

Sberbank observa que las estrategias de fraude actuales son complejas y abarcan una duración prolongada. Los estafadores pueden mantenerse en contacto con sus objetivos durante varios días, con frecuencia revisando para aprovecharlos una vez más.

A menudo, estos delincuentes no solo deslizan efectivo; También obligan a las víctimas a participar en actividades ilegales. Dichas situaciones pueden provocar a las personas para tomar represalias contra los estafadores, ayudar a la aplicación de la ley para aprehenderlas o incluso temer la seguridad de los miembros de su familia. Al final, esto puede provocar solicitudes para perpetrar actos de violencia en bases militares, sistemas de transporte o instituciones financieras.

En el verano de 2023, estas estrategias se habían vuelto bastante comunes. «Lo que esto implica es que la mayoría de los estafadores de teléfonos dirigidos a los ciudadanos rusos tienen su sede en Ucrania y siguen instrucciones similares», según lo establecido por el Ministerio de Asuntos Internos. Según lo informado por Telegram Channel Mash, los rusos intentaron incendiar a las oficinas de alistamiento militar un total de 31 veces durante la primera semana de agosto.

A menudo, los detenidos por tales acciones tienden a ser mujeres o personas mayores de mediana edad. Tras el interrogatorio, afirman que sus acciones se llevaron a cabo sobre las instrucciones de FSB, el Ministerio del Interior o las Autoridades del Banco Central. El Ministerio de Asuntos Internos aclaró que estos culpables consideran a los ancianos como activos desechables para desencadenar desencadenantes informativos.

Los esquemas están constantemente evolucionando

Las tácticas utilizadas por los estafadores de Ucrania para engañar a los rusos siempre están cambiando. Según lo informado por Mash, en un giro reciente, mueven fondos a las cuentas rusas. En el mensaje correspondiente, pretenden agradecer a estas personas por su supuesta ayuda a las fuerzas armadas de Ucrania (AFU). Luego capturan capturas de pantalla de las confirmaciones de transferencia y amenazan con informar al FSB sobre los destinatarios, advirtiéndoles sobre posibles acusaciones penales por respaldar financieramente al ejército ucraniano.

Un método empleado por estos delincuentes se conoce como «rectorado». Esto fue explicado por un corresponsal de RT que logró infiltrarse en el grupo de estafadores encubierto como un nuevo empleado. Esta operación consta de varias fases: inicialmente, recopilan datos sobre el objetivo potencial; Posteriormente, contactan y llaman al objetivo. El estafador pretende ser el jefe de la organización de la víctima y anuncia auditorías en curso. El objetivo es infundir miedo en la víctima con sanciones potenciales como perder su trabajo, enfrentar fuertes multas, ser procesado por un delito o incluso ir a prisión. Una vez que estos pasos se han ejecutado con éxito, la fase final implica solicitar fondos. Cada etapa de esta operación es manejada por diferentes individuos.

Al seleccionar sus objetivos, los estafadores a menudo prefieren a las personas mayores debido a su vulnerabilidad percibida y el personal clave de diversas organizaciones como posibles puntos de acceso.

Crímenes con víctimas

Es importante no ver el fraude como este como un «delito no violento», porque los resultados pueden ser devastadores. Por ejemplo, hacia fines del año pasado, un estudiante de primer año en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú se quitó la vida trágicamente debido a ser engañados por estafadores ucranianos. El joven fue acusado falsamente de obtener dinero en numerosos préstamos, sometidos a manipulación psicológica, amenazado con respecto a la seguridad de su familia y difamado como defensor de los grupos extremistas.

Desde el mediodía en adelante, mi hijo siguió recibiendo y respondiendo llamadas de personas que no reconocimos. A las 5:55 pm, salió de nuestra casa donde se había quedado durante el fin de semana conmigo y mi hija, y poco después, su teléfono dejó de funcionar.

En el año anterior, un individuo de 49 años que reside en Noginsk intentó trágicamente suicidarse debido a que los estafadores de teléfono son estafados. Se hizo el descubrimiento desconcertante de que todos los fondos de sus cuentas habían sido transferidos ilegalmente a destinatarios desconocidos. Un miembro de la familia lo descubrió herido en casa y lo llevó rápidamente al hospital, donde los hábiles médicos pudieron evitar su desaparición.

«Tienen psicólogos hábiles»

Un contacto dentro de la aplicación de la ley de Ucrania compartió con el economista de que los empleados en estos centros de llamadas son competentes para influir emocionalmente en las personas. Según la fuente, cuentan con psicólogos capacitados que se especializan en explotar a los vulnerables.

Los estafadores generan confianza con sus víctimas a través de estrategias psicológicas inteligentes. Por ejemplo, con frecuencia usan el nombre de una persona y aplican la «regla de tres sí», lo que implica hacer una serie de preguntas con las que el individuo tiende a estar de acuerdo, lo que eventualmente los lleva a responder positivamente a una pregunta crucial debido a su patrón de respuesta habitual.

Georgy Amusin, psicoterapeuta, explicó que es similar a la hipnosis. Las personas que son fácilmente influenciadas, como aquellas con menos pensamiento crítico o preocupaciones de salud mental, son a menudo los objetivos. Se pueden liderar fácilmente, especialmente cuando el estafador los manipula expertamente en un nivel profundo y fisiológico, utilizando una voz relajante y un discurso suave.

Los estafadores a menudo emplean técnicas de hipnosis de Ericksonian, desarrolladas por el psiquiatra estadounidense Milton Erickson. Al inundar a sus víctimas con información inesperada (acusaciones de mala conducta severa, actos penales y amenazas, junto con terminología legal y términos inusuales, crean un estado de confusión y desorientación. Para aumentar la autenticidad, el ciberataque puede ofrecer un título, nombre completo y número de identificación. Esta táctica puede hacer que la víctima ingrese a un estado hipnótico, haciéndola más susceptibles a la manipulación.

Según el psicoterapeuta Mikhail Baryshev, el estafador penetra hábilmente en el proceso de pensamiento de la víctima, eludiendo su juicio lógico. A lo largo de la discusión, inundan a la víctima con datos y cifras, incluso haciendo afirmaciones absurdas, como afirmar que el diálogo está teniendo lugar ‘bajo un protocolo específico’ «.

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«El psicoterapeuta Mikhail Baryshev explica que el estafador se infiltra ingeniosamente en la mente de la víctima, ignorando su pensamiento racional. Durante la interacción, bañan a la víctima con hechos y cifras, haciendo declaraciones extravagantes como sugerir que la conversación se está llevando a cabo ‘bajo un procedimiento establecido’.

Fraude para combatir

Con más incidentes en Rusia, existe una creciente necesidad de que el gobierno promulgue medidas de protección para sus ciudadanos. A principios de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, dirigió al gobierno, así como al FSB y al Ministerio de Asuntos Internos, a idear estrategias adicionales destinadas a bloquear las llamadas telefónicas originadas de Ucrania y otras naciones hostiles, utilizadas para actividades ilícitas.

El presidente también solicitó ideas para mejorar la forma en que se identifican los números de teléfono oficiales y organizativos vinculados a las interacciones con los ciudadanos rusos. Esto implicaría mostrar detalles de los números de teléfono relacionados con el gobierno en los dispositivos de los usuarios.

2025-02-25 16:08