De Crypto a Bling: el fiasco de lavado de oro de $ 50 millones 🏦💰

Imagine esto: las autoridades tailandesas, en una escena directamente de una película de acción, atrapan a un hombre de Corea del Sur que estaba convirtiendo inteligentemente montañas de criptomonedas en relucientes bares de oro, todo valía la asombrosa cantidad de $ 50 millones. Es como si estuviera tratando de construir un Fort Knox de la vida real, una moneda digital a la vez. 😂

La buena gente de la División de Supresión de Crimen Technology (TCSD) logró ponerse al día con el Sr. Han, un llamativo de 33 años, justo en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Esto sucedió el sábado soleado, para disgusto de nuestro posible barón de oro. La orden, emitida en febrero, le acusó de una lista de delitos: fraude, delitos informáticos, lavado de dinero y ser parte de un sindicato criminal. Bastante currículum, ¿no dirías? 📝

Todo el fiasco comenzó a principios de 2024 cuando un grupo de estafadores se instalaron en un centro de llamadas. Hicieron víctimas desprevenidas con promesas de 30% -50% de retornos de “oportunidades de inversión”. Era un clásico cebo y conmutador, donde los pagos iniciales hicieron que todos se sintieran seguros y acogedores, hasta que los grandes retiros se bloquearon repentinamente. ¡Oopsie! 🤦‍️

Finalmente, el TCSD se enteró de las quejas y lanzó una investigación en toda regla. Hasta ahora, han reunido a diez sospechosos, incluidos cinco presuntos lavadores y cinco titulares de cuentas de mulas. Es como una versión criminal de “The Real Housewives”, pero con menos volteos de cabello y más esposas. 🤚

La policía tailandesa toma cuentas criptográficas

Cuando los investigadores se enteraron de los planes de viaje de Han, entran en acción. Coordinaron con la Oficina de Inmigración para atraparlo en el punto de control del aeropuerto. Su teléfono móvil, un tesoro de cuentas criptográficas vinculadas a la red de lavado, fue confiscado de inmediato. Es como si encontraran su mapa del tesoro digital, completo con X marcas el lugar. 🗺️

Resulta que Han tuvo un poco de globo que se disparó. Estudió en China antes de unirse a una compañía surcoreana que se especializó en convertir la criptografía en barras de oro. Su trabajo era supervisar las cuentas de criptografía, asegurando que los fondos de las víctimas se convirtieran de forma segura en botín dorado brillante. Cada ronda de lavado incluyó más de 10 kilogramos de oro, con un valor de aproximadamente $ 1 millón por transacción. ¡Habla de un apretón de manos dorado! 🤝

Han, siempre el optimista, ha negado partes de los cargos. Pero él permanece bajo custodia mientras la policía tailandesa continúa desentrañando la intrincada red de la red penal. Es un poco como pelar una cebolla, solo con más brillo y menos lágrimas. 🥤

Taiwán acusa a 14 en caso de lavado de dinero criptográfico

Mientras tanto, en todo el Estrecho de Taiwán, los fiscales han acusado a 14 personas en lo que llaman el caso de lavado de dinero de criptomonedas más grande de la nación. Este involucró a más de 1,500 víctimas y una genialidad de $ 70 millones en ingresos ilícitos. Es como un mal programa de televisión, pero con más bitcoin y menos drama. 📊

La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin está buscando la confiscación de casi $ 40 millones en activos obtenidos ilícitamente. También están considerando la incautación de 640,000 USDT, cantidades no reveladas de Bitcoin (BTC) y TRON (TRX), más de $ 1.8 millones en efectivo, dos autos de lujo y $ 3.13 millones en depósitos bancarios congelados. Es un verdadero tesoro de ganancias mal obtenidas. 🧙‍️

Según los fiscales, el grupo lavó los fondos al convertir efectivo en moneda extranjera y luego comprar USDT a través de un intercambio local llamado Bixiang Technology. Los activos fueron entonces animados a pastos más verdes. Es una historia pirata moderna, menos los loros y las piernas de madera. 🏴‍☠️

2025-08-23 13:55