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- India y Australia aparecieron recientemente en las noticias debido a varias estafas criptográficas.
- Estas estafas surgen a raíz de la advertencia sobre criptomonedas del FBI, que destaca la necesidad urgente de un refuerzo global de las criptomonedas.
Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en la industria financiera, he sido testigo de la evolución de los mercados y del panorama en constante cambio que presentan. La reciente avalancha de estafas criptográficas en India y Australia es otro recordatorio de que, si bien la innovación brinda oportunidades, también abre puertas a actores sin escrúpulos.
Con el creciente interés en las criptomonedas por parte de inversores, instituciones financieras y funcionarios gubernamentales, ha habido un aumento correspondiente en las actividades fraudulentas asociadas con ellas.
Represión de las criptomonedas en la India
El 2 de agosto, la Dirección de Ejecución (ED), un importante organismo de investigación indio, llevó a cabo registros en las ciudades de Leh, Jammu y Sonipat. Durante estas operaciones, confiscaron aproximadamente 1 crore de rupias y documentos vinculados a una supuesta estafa de criptomonedas.
Un examen descubrió que la gente de Leh, sin saberlo, puso dinero en una moneda digital falsa llamada «Emollient Coin», basándose en afirmaciones engañosas de que duplicarían su inversión en diez meses.
La estafa, dirigida por Naresh Gulia de Sonipat a través de Emollient Coin Ltd, se promovió en todas las regiones.
La investigación realizada por la Dirección de Ejecución, iniciada después de que la Policía de Jammu y Cachemira presentara un Primer Informe de Información en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), reveló amenazas persistentes en la esfera de las criptomonedas.
Australia se une a la lucha
En el extremo opuesto de la Tierra, la Policía Federal Australiana (AFP) se asoció con Chainalysis, una plataforma de datos blockchain, para iniciar una operación llamada Operación Spincaster.
Como persona experta en tecnología que ha seguido de cerca el mundo digital, he sido testigo de cómo las estafas criptográficas de «phishing de aprobación» han estado causando estragos en todo el mundo desde 2021, robando más de 4 mil millones de dólares en total. Estas estafas no sólo han afectado a las grandes instituciones financieras sino también a personas comunes y corrientes como usted y yo. Es fundamental implementar medidas para combatir estas actividades fraudulentas porque, desafortunadamente, he perdido una cantidad significativa de dinero al ser víctima de una de esas estafas. Por lo tanto, tomar medidas para evitar que este tipo de estafas vuelvan a ocurrir es esencial para la seguridad del dinero que tanto nos ha costado ganar en esta era digital.
Según los hallazgos de nuestro análisis, aproximadamente 2000 carteras criptográficas australianas fueron descubiertas comprometidas en la operación reciente. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación para mitigar posibles casos futuros de fraude o estafas asociados con estas billeteras.
La AFP destacó la importancia de la colaboración global en la lucha contra el cibercrimen.
Comentando lo mismo, el superintendente detective de la AFP, Tim Stainton, dijo en un comunicado de prensa:
«A través de nuestro trabajo colectivo durante la Operación Spincaster, hemos obtenido información valiosa sobre las estrategias que los ciberdelincuentes están empleando para estafar a los australianos. Estas nuevas tácticas se han vuelto más evidentes».
A la refriega se sumó el director de investigaciones de Chainalysis, Phil Larratt, quien dijo:
«Aunque queda mucho trabajo por hacer para combatir el fraude, los esfuerzos de colaboración como la Operación Spincaster, que une a socios cruciales de varios sectores, son pasos vitales para desmantelar el problema mundial de las estafas».
Advertencia criptográfica del FBI
A la luz de la reciente caída de Bitcoin [BTC], que provocó que los precios cayeran por debajo de los 53.000 dólares, el FBI ha hecho sonar la alarma sobre un aumento en las actividades fraudulentas dirigidas a los poseedores de criptomonedas.
Habiendo sido testigo de numerosos casos de fraude financiero y delitos cibernéticos a lo largo de los años, puedo dar fe del peligro duradero que representan los estafadores y piratas informáticos, especialmente durante la volatilidad del mercado. Su capacidad para explotar tal inestabilidad es un recordatorio constante de que debemos permanecer alerta y proactivos en la salvaguardia de nuestra información personal y financiera.
En tiempos de rápidos cambios de precios y volatilidad del mercado, las personas pueden preocuparse y tienden a actuar por impulso, aumentando así su vulnerabilidad a estafas y robos.
Los entusiastas de las criptomonedas no se ven afectados
A diferencia del creciente número de estafas con criptomonedas, como sugiere un informe de Boston Consulting Group publicado el 22 de julio, se espera que el uso de criptomonedas persista y se expanda.
Según el informe, se espera que el número de usuarios de criptomonedas alcance los mil millones en 2030.
Como alguien que ha seguido de cerca la evolución del mundo digital durante décadas, he sido testigo de primera mano del increíble crecimiento y transformación que ha experimentado Internet desde sus inicios en la década de 1990. Desde esta perspectiva, creo firmemente que la tendencia actual de adopción de criptomonedas recuerda a los primeros días de Internet. El número de poseedores de criptomonedas, que sirven como indicador de los usuarios de Web3, parece estar siguiendo una trayectoria de crecimiento similar, lo que indica un futuro prometedor para esta tecnología.
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2024-08-05 16:08