Conclusiones clave
¿Por qué arrestó la OFS a dos personas?
La Oficina de Fraudes Graves arrestó a dos personas tras el colapso de Basis Markets, un esquema criptográfico de £21 millones que recaudaba fondos a través de NFT y prometía retornos comerciales algorítmicos. 🎯💸
¿Cómo operaba Basis Markets?
Los inversores compraron NFT para obtener “acceso de membresía” a grupos de participación en las ganancias. Se les presentaron paneles de control fabricados que mostraban altos rendimientos de estrategias comerciales automatizadas. 📊🤡
La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido [SFO] arrestó a dos personas tras el colapso de Basis Markets. Este plan de criptoinversión de £ 21 millones recaudó fondos a través de NFT y prometió retornos comerciales algorítmicos. 🚨
Las redadas coordinadas marcan una de las investigaciones criminales más importantes sobre un producto de inversión basado en NFT en el Reino Unido hasta la fecha. 🧐
Los investigadores dicen que los inversores se sintieron atraídos con afirmaciones de que Basis Markets utilizaba estrategias comerciales automatizadas. Las compras de NFT otorgaron “acceso de membresía” a grupos de participación en las ganancias. 🤝
En cambio, los fondos parecen haber sido desviados, mal manejados o tergiversados, lo que llevó a víctimas en todo el Reino Unido y en el extranjero a presentar denuncias. 📢
La OFS confirmó que llevó a cabo múltiples registros de propiedades como parte de la operación de arresto y ahora está examinando posibles cargos. Los cargos incluyen fraude mediante representación falsa, conspiración para defraudar y lavado de dinero. ⚖️
Las estafas impulsadas por NFT ahora están en el punto de mira
Basis Markets operaba como un modelo híbrido: un motor de ventas de NFT combinado con un discurso comercial estilo fondo de cobertura. 🎯
A los inversores se les mostraron paneles de control que mostraban altos rendimientos, estrategias de bajo riesgo y sistemas de negociación automatizados. Según los primeros hallazgos, gran parte de estos datos de rendimiento pueden haber sido inventados. 🧪
Además, el caso marca un momento poco común en el que las NFT se encuentran en el centro de un proceso penal. 🎬
Durante años, los clubes, los grupos comerciales y los “sistemas de membresía” basados en NFT operaron en una zona gris regulatoria. Este arresto indica que el período está llegando a su fin. 🚫
La participación directa de la SFO también distingue el caso de la típica aplicación de la ley por parte de la FCA, cambiando la respuesta de una violación regulatoria a una posible conspiración criminal. 🧠
La represión se basa en el caso anterior de “Crypto Queen”
Las acciones de la SFO siguen a otro caso criptográfico histórico en el Reino Unido: la condena de Zhimin Qian, apodada la “Reina de las Criptomonedas”, quien fue sentenciada por lavar £5 mil millones en Bitcoin, vinculado a uno de los delitos financieros más grandes del mundo. 💸
La policía confiscó 61.000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. 🧾
El caso de Qian involucró a 128.000 inversores defraudados y demostró cómo el lavado de criptomonedas a gran escala podría integrarse en complejas redes internacionales. 🌍
Por el contrario, el escándalo de Basis Markets es de menor escala pero de diseño más moderno, y se basa en NFT, afirmaciones comerciales algorítmicas y estructuras comunitarias en línea en lugar de esquemas Ponzi tradicionales. 📱
Es probable que surjan más casos
La SFO insinuó que Basis Markets puede no ser el único esquema de fondos NFT bajo revisión. Con el aumento de la volatilidad del mercado de criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley ahora mejor equipadas para rastrear activos a través de las cadenas, es posible que se realicen investigaciones similares. 🔍
Además, el Reino Unido parece estar entrando en su período más activo de aplicación de la ley contra los criptodelitos hasta el momento, y es probable que los arrestos de hoy sean los primeros de muchos. 🚀
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2025-11-20 22:21