Arkham informa un hackeo de 20 millones de dólares a una billetera criptográfica vinculada al gobierno de EE. UU.

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  • Según se informa, los piratas informáticos robaron 20 millones de dólares de una criptomoneda de fondos incautados vinculada al gobierno de EE. UU.
  • Las tácticas de lavado complejas implican intercambios anidados que utilizan la liquidez de Binance para transferencias de fondos.

Como investigador que ha pasado años inmerso en el dinámico mundo de la ciberseguridad y las criptomonedas, me siento cada vez más alarmado por el creciente número de amenazas que plagan esta industria en rápida evolución. El reciente ataque a una billetera criptográfica vinculada al gobierno de EE. UU. es otro claro recordatorio de las vulnerabilidades inherentes al espacio de los activos digitales.

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Lamentablemente, el aumento en el uso de criptomonedas ha coincidido con un aumento de actividades fraudulentas y amenazas cibernéticas, lo que subraya posibles debilidades en el ámbito de los activos digitales.

La billetera criptográfica vinculada al gobierno de EE. UU. está amenazada

Se ha informado que los piratas informáticos lograron obtener acceso no autorizado a una billetera digital conectada con el gobierno de los EE. UU. que contenía fondos de Bitcoin previamente incautados a Bitfinex.

Según los hallazgos de la empresa de inteligencia blockchain Arkham, supuestamente se llevaron alrededor de 20 millones de dólares en diferentes activos digitales como Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Ethereum (ETH).

Además, se destacó que el ladrón rápidamente intercambió las monedas estables robadas por Ethereum (ETH) y las movió a través de varias direcciones etiquetadas como «Depósitos a Binance», lo que sugiere un intento de disfrazar el origen de los fondos.

Como analista, he observado que los fondos transferidos se han depositado en la billetera 0x348. Parece que esta billetera ahora está liquidando los fondos en Ether (ETH). Nuestra sospecha es que el propietario inicial de estos fondos ha iniciado el proceso de lavado de dinero. Esto implica mover los fondos a través de direcciones potencialmente ilícitas, que se sabe que están asociadas con un servicio de lavado de dinero.

Inesperadamente, la comunidad criptográfica respondió con una ola de humor al escuchar la noticia.

Arkham también señaló que poco antes del hackeo, el gobierno de Estados Unidos retiró 5,4 millones de dólares de Aave. Agregó, 

“Esta es su primera actividad en esta dirección en 8 meses”.

El hack de Bitfinex: explicado

En 2016, como investigador, me encontré en el centro de un incidente intrigante. Ilya Lichtenstein y Heather Morgan planearon un importante atraco cibernético en el intercambio Bitfinex. Sus acciones llevaron a la incautación de alrededor de 120.000 Bitcoin [BTC], cuyo valor actualmente se estima en la asombrosa cifra de 8.200 millones de dólares.

En 2022 se produjo la detención de esas personas por parte de funcionarios estadounidenses, lo que resultó en la confiscación de los fondos mal habidos. Este importante evento representó la mayor recuperación de activos digitales jamás realizada por el Departamento de Justicia.

Tras llegar a un acuerdo de culpabilidad en julio de 2023, ambos individuos confesaron acusaciones de lavado de dinero y conspiración contra el gobierno estadounidense. Como resultado, ahora se enfrentan a una posible indulgencia en sus sentencias.

Como investigador que examina este caso, puedo decir que la fiscalía ha recomendado una pena de prisión de 18 meses para Morgan. Esta sugerencia se basa principalmente en su participación menos significativa en el plan, así como en su colaboración con las fuerzas del orden.

En lugar de cumplir una condena de 20 años, se prevé que Lichtenstein reciba una sentencia de cinco años debido a su cooperación con los investigadores y a la ausencia de cargos penales previos en su contra.

ZachXBT interviene

En términos más simples, el analista seudónimo de blockchain conocido como ZachXBT comentó el informe de Arkham, calificando el hack como «malicioso» y afirmando que sin lugar a dudas se trataba de robar fondos.

Se notó que los piratas informáticos transfirieron Ethereum en cantidades de aproximadamente $40,000 cada uno a una dirección que parecía conectada a Binance, que parecía funcionar como una cuenta receptora.

Más adelante explicó que estas transacciones en realidad viajaban a través de lo que se conoce como una estructura de «intercambio anidado». En lugar de interactuar directamente con la plataforma Binance, utilizó los recursos de liquidez de Binance para estas transacciones.

“No es Binance, es un intercambio anidado que utiliza Binance para obtener liquidez”.

La adopción de esta sutil estrategia revela cómo las intrincadas operaciones de lavado de dinero pueden ocultar la ruta precisa de las criptomonedas obtenidas de forma ilícita dentro de la esfera financiera digital.

2024-10-25 14:48