Después de resistir una tempestad de problemas en los Estados Unidos, donde las acusaciones de lavado de dinero causaron que el antiguo CEO, Changpeng Zhao (CZ), asignara su renuncia, el binance gigante de criptomonedas se encuentra una vez más en el tiempo de Cross Hairs, en el país Sunburnt de Australia. 🦘
Los controles AML y CTF de Binance bajo fuego
El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (Austrac), la agencia de inteligencia financiera de la nación, ha decretado que la sucursal local de Binance debe involucrar a un auditor externo debido a “preocupaciones serias” sobre sus controles contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento antiterrorista (CTF). Casi se puede escuchar los ecos de “por el bien de la bondad, hombre!” de los pasillos de Austrac. 📊
La inquietud de Austrac surgió después de una reciente revisión independiente de las operaciones de Binance Australia, que la agencia encontró que era “en alcance limitado en relación con su tamaño, ofertas comerciales y riesgos”. Es como si esperaban una operación pequeña, pero se encontraron cara a cara con un coloso criptográfico. 😅
La agencia señaló varios supuestos problemas, incluida la alta rotación del personal, los recursos locales inadecuados y la supervisión insuficiente de la alta gerencia. Es suficiente para hacer que uno se pregunte si Binance estaba ejecutando un barco apretado o un cañón suelto. 🚢
En una declaración, Austrac subrayó la necesidad de sistemas robustos que cumplan con los requisitos regulatorios locales, especialmente dado el alcance global del intercambio. Brendan Thomas, director ejecutivo de Austrac, enfatizó la importancia de la identificación efectiva del cliente, la debida diligencia y el monitoreo de la transacción en un entorno de alto riesgo. Thomas comentó:
Esta es una empresa global que opera a través de las fronteras en un entorno de alto riesgo. Esperamos una identificación robusta del cliente, diligencia debida y monitoreo efectivo de transacciones. No se trata solo del dinero; ¡Se trata del principio de la cosa! 🤔
Desafíos regulatorios globales
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A pesar del reciente escrutinio del Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia, el token nativo de Binance, BNB, alcanzó un máximo histórico de $ 882 el viernes. La criptomoneda ha aumentado constantemente durante el mes pasado, incluso cuando el mercado más amplio tuvo problemas. Es un poco como un punto brillante en un día sombrío, ¿no? ☀️
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2025-08-23 08:13