Binance logra una «victoria» después de que el tribunal aprobara los planes de inversión en letras del Tesoro

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  • Binance invertirá los fondos de los clientes en letras del Tesoro de EE. UU.
  • Una nube de problemas legales todavía persigue a Binance a nivel mundial

Como investigador experimentado con amplia experiencia en la industria de las criptomonedas y blockchain, he seguido de cerca el tumultuoso viaje de Binance a lo largo de los años. El reciente fallo judicial que permite a Binance invertir fondos de clientes en letras del Tesoro de EE. UU. es un desarrollo intrigante, pero viene con una gran advertencia.

Aunque Binance se ha enfrentado a desafíos legales y de crecimiento recientes, ha avanzado a pasos agigantados. En particular, un tribunal de distrito en el Distrito de Columbia de los Estados Unidos otorgó permiso a Binance para comprar letras del Tesoro de los Estados Unidos.

¿Una victoria para Binance?

Según un documento judicial reciente del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, a Binance se le permite asignar una cierta cantidad de fondos de clientes para invertir a través de un administrador externo. La presentación estipula que estas inversiones deben mantenerse separadas de Binance y sus entidades afiliadas.

En detalle, el fallo judicial afirmó,

Como criptoinversionista involucrado en el procedimiento en curso (Dkt. No. 71), me gustaría proponer una modificación a la orden de consentimiento existente. Solicito humildemente la aprobación del tribunal para:

Binance logra una "victoria" después de que el tribunal aprobara los planes de inversión en letras del Tesoro

Como inversor en criptomonedas, entiendo que la decisión del tribunal exige que la empresa mantenga dólares estadounidenses adecuados en sus reservas para facilitar los retiros de los clientes en cualquier momento. Además, la empresa está obligada a presentar informes mensuales que detallen sus gastos operativos.

BAM se asegura de tener disponible una cantidad suficiente de USD para cubrir todas las solicitudes de retiro de dinero fiduciario anticipadas de los clientes, según las tendencias pasadas. Al mismo tiempo, durante el período de inversión de los fondos de los clientes, BAM realiza ajustes a sus términos de uso e informa a los clientes de acuerdo con los cambios propuestos como se describe en la Moción de la compañía.

Los problemas legales de Binance

Binance ha tenido experiencias previas con problemas legales. Desde hace algún tiempo, tanto en EE. UU. como a nivel internacional, la plataforma ha enfrentado el escrutinio de los organismos reguladores.

El año pasado, la empresa admitió su culpabilidad en acusaciones penales y consintió en pagar al Departamento de Justicia de Estados Unidos una considerable suma de 4.300 millones de dólares como multa. En consecuencia, Changpeng Zhao renunció a su puesto de director ejecutivo y cumplió condena en prisión.

Binance logra una "victoria" después de que el tribunal aprobara los planes de inversión en letras del Tesoro

Canadá impuso una multa de 6 millones CAD a Binance por violar las regulaciones de lavado de dinero debido a la ausencia de registros de aproximadamente 5902 transacciones que exceden los 10 000 CAD. Mientras tanto, un ejecutivo de Binance fue detenido en Nigeria y deberá responder a cargos penales ante los tribunales.

Se preveía que los problemas legales de Binance afectarían significativamente el negocio y los inversores de la empresa. Por ejemplo, su persistente incumplimiento ha limitado el acceso de la empresa a diversos mercados, ha impuesto restricciones operativas y ha disminuido el entusiasmo de las instituciones financieras y los gobiernos por colaborar o asociarse con ellos.

Los inversores pueden encontrar resultados desfavorables en forma de procedimientos más estrictos para conocer a su cliente (KYC), interrupciones en las transacciones debido a problemas de retiro y una mayor supervisión regulatoria. Este intenso escrutinio por parte de los organismos reguladores puede socavar el objetivo principal de los sistemas de mercado descentralizados y conducir a un mayor control gubernamental para evitar una burocracia no deseada.

2024-07-20 19:03