Binance prohíbe cuentas 297: este es el motivo

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Como inversor criptográfico experimentado con varios años de experiencia en mi haber, no puedo evitar sentirme aliviado después de leer sobre la reciente ofensiva de Binance contra las cuentas fraudulentas involucradas en los ataques de Sybil. La escala de estos ataques fue realmente asombrosa: se identificaron y prohibieron 297 cuentas principales, una de las cuales incluso había acumulado la impactante cifra de 9.000 cuentas KYC.

Aproximadamente 300 cuentas de Binance fueron prohibidas en la plataforma luego del evento Megadrop IEO debido a casos identificados de ataques Sybil. Estos ataques fueron orquestados por cazadores de lanzamientos aéreos que emplearon tácticas intrincadas para acumular una gran cantidad de fichas gratuitas. Sin embargo, un número cada vez mayor de proyectos están ideando contramedidas para frustrar tales actividades.

Aproximadamente un millón de personas participaron en la Oferta de Intercambio Inicial (IEO) de Megadrop, lo que demuestra un fuerte compromiso de la comunidad de usuarios. Sin embargo, a pesar de la participación masiva, Binance identificó alrededor de 102.000 cuentas potencialmente fraudulentas a través de sus rigurosos procesos de evaluación de riesgos. Este número está sujeto a cambios a medida que se lleven a cabo más investigaciones.

Después del evento Megadrop IEO en Binance, se descubrió que un total de 297 cuentas de usuario violaban las reglas de la plataforma y posteriormente fueron prohibidas. Un individuo, identificado como un cazador de lanzamientos aéreos, logró acumular aproximadamente 9.000 cuentas registradas KYC (Conozca a su cliente) durante el evento. Con más de un millón de participantes en total, el sistema de control de riesgos de Binance detectó y etiquetó alrededor de 102.000 cuentas como potencialmente fraudulentas. Se congelaron o restringieron los saldos de estas cuentas para una mayor investigación.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 de junio de 2024

En el curso de un ataque Sybil, actores maliciosos emplearon numerosas cuentas falsas para explotar los lanzamientos aéreos. Binance identificó y verificó un total de 297 cuentas primarias, y posteriormente se les prohibió la entrada a la plataforma. Una de estas cuentas engañosas acumuló una cantidad impresionante de aproximadamente 9.000 cuentas KYC asociadas.

Como investigador que estudia las medidas de seguridad de Binance, puedo decirles que los estrictos protocolos de control de riesgos implementados nos permitieron identificar y abordar rápidamente actividades maliciosas en nuestra plataforma. Para mantener los servicios para usuarios legítimos, utilizaremos fondos de cuentas congeladas y confiscadas para gastos del proyecto. Al tomar medidas preventivas, Binance tiene como objetivo impedir que los abusadores del sistema aprovechen los eventos de lanzamiento aéreo y, en cambio, apoyar a los participantes autorizados. Esta iniciativa es parte de nuestra estrategia más amplia para salvaguardar la autenticidad de nuestros IEO y lanzamientos aéreos.

Binance ha asegurado a sus usuarios que sus cuentas legítimas no están amenazadas durante las medidas de control de riesgos en curso. La empresa se centra únicamente en cuentas fraudulentas en estos procedimientos.

Para usuarios de Binance: si su cuenta ha sido identificada incorrectamente como fraudulenta, puede enviar una queja a través del centro de soporte en línea. Nuestro equipo se compromete a resolver dichos problemas con prontitud para garantizar que los usuarios legítimos no sufran molestias.

2024-06-26 13:58