Como investigador experimentado con una habilidad especial para desentrañar las complejidades de los delitos financieros, encuentro intrigante este último desarrollo en torno a Bitfinex y el hack de 2016. El anuncio del gobierno de EE. UU. de que solo Bitfinex puede ser elegible para la restitución del Bitcoin robado recuperado es un giro fascinante en la historia.
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El Tribunal de Distrito de Washington D.C. ha indicado que Bitfinex podría ser el único candidato con derecho a recuperar los 119.754 Bitcoin robados durante el conocido hack de 2016. Esta decisión se produce después de que Ilya Lichtenstein y Heather Rhiannon Morgan se declararan culpables en 2022 por su participación en una conspiración de lavado de dinero y defraudación al gobierno de Estados Unidos.
Como investigador, me gustaría aclarar un incidente intrigante: se cree que Lichtenstein y Morgan utilizaron sofisticadas herramientas de piratería para penetrar en Bitfinex. Posteriormente, ejecutaron aproximadamente 2000 transacciones para mover el Bitcoin robado a sus billeteras personales. Después de eso, supuestamente lavaron estos fondos de diversas maneras, como convertir parte de ellos en monedas de oro y enterrarlas, presumiblemente para su uso posterior.
Después de su arresto en febrero de 2022, las autoridades estadounidenses lograron recuperar alrededor de 95.000 Bitcoin, que actualmente valen aproximadamente 5.890 millones de dólares. Además, han confiscado 475 millones de dólares adicionales en activos asociados. A partir de ahora, se dice que estos Bitcoin están almacenados en la billetera «bc1qazcm», que es propiedad del FBI, según informó Arkham Intelligence.
Aunque la escala del robo sugiere que podría haber más partes afectadas, el gobierno de EE. UU. declaró hoy que no ha identificado a ninguna persona, aparte de Bitfinex, que cumpla con los criterios como víctimas según la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos (CVRA) o elegible para restitución bajo la Ley de Restitución Obligatoria a Víctimas (MVRA).
Es plausible porque el Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Bitfinex había reembolsado anteriormente a los clientes afectados utilizando tokens «BFX», y todos estos tokens fueron canjeados en abril de 2017. Este reembolso implica que ninguna otra víctima podría ser elegible para recibir una compensación, lo que convierte a Bitfinex en el único. ¿Quién puede reclamar el Bitcoin recuperado?
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