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- Los fundadores de BitMEX enfrentaron sanciones por ignorar las leyes AML, comprometiendo la integridad financiera de EE. UU. entre 2015 y 2020.
- A pesar de acuerdos pasados, BitMEX se declara culpable de violaciones de la BSA, destacando problemas persistentes de cumplimiento ALD.
Como investigador experimentado con amplia experiencia en delitos financieros y cumplimiento normativo, encuentro profundamente preocupante la reciente declaración de culpabilidad de BitMEX por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). El caso, que está siendo supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl, destaca los persistentes problemas de cumplimiento ALD que plagaron a BitMEX de 2015 a 2020.
BitMEX admitió ante el tribunal, ante el juez John G. Koeltl, haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no establecer un sistema eficaz contra el lavado de dinero (AML).
De 2015 a 2020, BitMEX funcionó sin un régimen sólido contra el lavado de dinero (AML), según los fiscales federales.
Damian Williams, el fiscal estadounidense, señaló que la conducta de BitMEX planteaba un riesgo significativo para el sistema financiero al facilitar el lavado de dinero y las violaciones de las sanciones, lo que potencialmente socavaba su estabilidad.
La subdirectora interina de Cumplimiento de BitMEX, Christie M. Curtis, subrayó que la compañía ignoró deliberadamente los protocolos contra el lavado de dinero (AML) para aumentar sus ingresos, poniendo en consecuencia a los mercados financieros estadounidenses en riesgo de transacciones ilícitas.
Se descubrió que los creadores de BitMEX (Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y el empleado inicial Gregory Dwyer) habían ignorado deliberadamente las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
Para obtener acceso a su servicio, todo lo que se necesitaba era una dirección de correo electrónico de los clientes estadounidenses, mientras atendían fielmente a los clientes estadounidenses a pesar de las exigencias regulatorias.
Los fiscales revelaron que los ejecutivos de BitMEX tomaron medidas deliberadas para eludir las leyes estadounidenses.
A los comerciantes estadounidenses se les dio permiso para utilizar su plataforma, mientras engañaban a un banco sobre la verdadera intención de una filial, que era canalizar grandes sumas de dinero a través del sistema financiero estadounidense.
Acciones legales anteriores y respuesta de BitMEX
Analicé la situación y descubrí que en 2021, BitMEX había enfrentado acciones legales previas que condujeron a su declaración de culpabilidad. Durante ese tiempo, llegaron a acuerdos con organismos reguladores estadounidenses, admitiendo haber actuado mal y aceptando pagar una multa de 100 millones de dólares.
En 2022, los tres fundadores se declararon culpables de los cargos estadounidenses y cada uno acordó una multa de 10 millones de dólares.
BitMEX se refirió al último cargo como «noticia vieja» en su plataforma de redes sociales X, afirmando:
«La acusación idéntica impuesta contra los líderes de nuestra empresa en 2020 se refiere a las actividades de BitMEX antes de septiembre de ese año».
La firma admitió que aceptó el cargo de BSA.
Además, solicitaremos un juicio rápido sobre la sentencia y sostendremos que no se deben imponer sanciones adicionales, ya que los fundadores de la empresa ya pagaron multas importantes como parte de resoluciones anteriores.
El intercambio enfatizó que sus estándares de cumplimiento han mejorado desde el período en cuestión.
Los fiscales señalaron que BitMEX, con sede en Seychelles, aceptó clientes estadounidenses para aumentar sus ganancias pero no cumplió con las regulaciones estadounidenses destinadas a salvaguardar el sistema financiero contra el uso indebido.
Como inversor en criptomonedas, lo diría de esta manera: BitMEX se estableció en 2014. Sin embargo, afirmaron haber abandonado el mercado estadounidense en 2015. Pero desafortunadamente, sus esfuerzos por mantener a los residentes estadounidenses alejados de la plataforma no fueron lo suficientemente fuertes. .
Los ejecutivos continuaron promoviendo el intercambio en conferencias en Estados Unidos.
Un representante de los fiscales reveló que uno de los fundadores de BitMEX compró una empresa en Hong Kong específicamente para manejar transacciones en dólares estadounidenses. Sin embargo, engañaron a un banco local de Hong Kong sobre la verdadera intención detrás de este negocio.
Esta mala conducta continuó hasta 2020.
El fiscal federal Damian Williams declaró:
Un delito confesado hoy resalta una vez más la importancia de que las empresas de criptomonedas se adhieran a las regulaciones legales estadounidenses en caso de que intenten beneficiarse del mercado estadounidense.
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2024-07-15 14:47