La estafa multimillonaria conocida como “matanza de cerdos”, que alguna vez fue tratada como un problema de fraude al consumidor, ha cruzado un nuevo umbral y está generando preocupaciones sobre la seguridad nacional. 🐖💸
En un podcast, el jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, Andrew Fierman, y la ex fiscal Erin West, fundadora de Operation Shamrock, una organización intersectorial sin fines de lucro antiestafa, discutieron cómo la matanza de cerdos se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional. 🕵️♂️
“Entonces, si alguien está tocando dinero de alguna manera, usted es parte de esto. Por lo tanto, debe estar preparado para comprender la amenaza y la gravedad de lo que está sucediendo a nivel de seguridad nacional”, dijo West, destacando la importancia de la educación y la concientización en la lucha contra las estafas criptográficas. 🧠
Una estafa de matanza de cerdos es una estrategia de fraude a largo plazo en la que los delincuentes intentan establecer confianza con una víctima, a menudo a través de un romance o una amistad, antes de conducirla a una plataforma de inversión en criptomonedas falsa y drenar sus fondos. 💸
La creciente escala de las estafas en la matanza de cerdos
En el podcast, el dúo discutió cómo las redes de fraude en todo el sudeste asiático operan complejos de estafa estilo dormitorio donde los trabajadores traficados contactan a víctimas desprevenidas, fomentan la confianza a través del romance y luego los empujan a realizar inversiones criptográficas falsas con el objetivo de drenar fondos. 🏠😈
En 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) incautó alrededor de 112 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de matanza de cerdos. En un informe de febrero, Chainalysis dijo que las estafas de matanza de cerdos aumentaron casi un 40 % año tras año en 2024, mientras que los ingresos generales por estafas criptográficas superaron los 9.900 millones de dólares. 💰
Además, un aspecto poco denunciado de la matanza de cerdos es que las víctimas suelen recibir dos golpes. El dúo dijo en el podcast que después de la estafa inicial, las víctimas a veces recibían contacto de seguimiento de empresas de recuperación falsas que afirmaban ayudar a recuperar el dinero. 🤡
“Una vez que esto te suceda, te pondrán en una lista […] y es aún más probable que te vuelvan a atacar”, dijo West. 🧠
Fierman y West dijeron que estas estafas han madurado hasta convertirse en un modelo de delincuencia transnacional, que combina la trata de personas, el lavado de dinero y las criptomonedas, lo que las hace mucho más complejas que el fraude cotidiano. 🛡️
Fierman sugirió que la transparencia de blockchain ofrece una oportunidad para que los reguladores, las bolsas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) interrumpan las estafas.
“Uno de los beneficios de la cadena de bloques, al menos como mecanismo para esto, es que existe una oportunidad potencial de interrupción si se habilita correctamente”, dijo. “Y la transparencia de la cadena de bloques brinda esa oportunidad de alterar potencialmente el momento del retiro de efectivo”. 🚫
Cómo están interviniendo las autoridades
Dado que las estafas tienen un impacto mucho más amplio, los gobiernos están interviniendo. El 12 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció la formación de una “Fuerza de Ataque del Centro de Estafas” para atacar a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas a China detrás del fraude de criptoinversión en el Sudeste Asiático. 🕵️♀️
Al mismo tiempo, los departamentos regionales de aplicación de la ley están aplicando congelaciones y sanciones para combatir el problema. El 27 de agosto, las fuerzas del orden en Asia Pacífico (APAC) colaboraron con Chainalysis, OKX, Tether y Binance para congelar 47 millones de dólares en fondos para la matanza de cerdos. ⚖️
La estrategia no es sencilla, pero sí clara. Esto tiene como objetivo interrumpir los puntos de entrada y salida de los estafadores, sancionar a los facilitadores y crear asociaciones público-privadas. 🤝
“Mi defensa sobre el crimen organizado transnacional ha sido consistente: usar todas las herramientas de nuestro arsenal. Sanciones, acusaciones, presión diplomática”, dijo West. 🗣️
Banderas rojas a tener en cuenta
Como ocurre con muchas estafas, existen formas de detectar una estafa de matanza de cerdos. La estafa a menudo implica manipular sentimientos, lo que significa que alguien que expresa sentimientos fuertes hacia usted demasiado rápido a través de canales en línea, especialmente sin reunirse, puede ser una estafa. ❤️
Se vuelve más sospechoso si la persona con la que estás en contacto se niega a compartir información personal o credenciales profesionales. 🧾
Una de las principales señales de que se trata de una estafa de matanza de cerdos es cuando la persona empieza a pedir dinero, incluso si afirma que es para una emergencia. 💸
Esto también toma la forma de inversiones sin riesgo y dinero fácil, a menudo mostrando capturas de pantalla falsas de ganancias masivas para convencer a sus víctimas de invertir. 📊
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2025-11-14 14:31