Centros de llamadas fraudulentos vinculados al ex ministro georgiano arrestados en Rusia

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Como alguien que ha pasado años observando y analizando la intrincada red de redes criminales internacionales, debo decir que el desmantelamiento de esta sucursal del Grupo Milton es un paso importante hacia el desmantelamiento de las operaciones de estafa transnacional. El alcance y alcance de sus actividades son asombrosos: defraudan a víctimas en múltiples continentes e incluso se involucran en lo que parecen ser actividades terroristas.

Parte de la red internacional del Grupo Milton ha sido cerrada, dicen los funcionarios

El lunes, las autoridades rusas anunciaron el cierre de una operación local relacionada con un plan de fraude telefónico internacional, anteriormente asociado con un ex ministro de Georgia. Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB), esta empresa lleva muchos años acusada de estafar a personas en todo el mundo.

La operación, sospechosa de estar relacionada con el famoso Grupo Milton, gestionaba, según las autoridades rusas, múltiples centros de llamadas dentro de su país. Un individuo que tenía ciudadanía israelí y ucraniana fue arrestado, mientras que David Todva, que se cree que es el autor intelectual, actualmente evade la captura, señalaron además.

Según el FSB, aproximadamente 100.000 personas en más de cincuenta países, que incluían estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, India y Japón, fueron supuestamente estafados por los sospechosos.

Además de engañar a los particulares para que renunciaran a sus ahorros, estos centros de llamadas también fueron implicados por el FSB en lo que denominaron actividades terroristas procedentes de Kiev. Los operadores de estos centros telefónicos difundieron numerosas alertas falsas sobre posibles amenazas de bomba dirigidas a infraestructura rusa crucial, como Moscú y varias regiones rusas fronterizas con Ucrania: Kursk, Bryansk y Belgorod.

Originario de Kiev, Milton Group fue descubierto una vez como una red de fraude internacional. La inteligencia rusa (FSB) afirma que el verdadero propietario de la empresa es Davit Kezerashvili, ex ministro de defensa de Georgia y jefe de la policía financiera durante el gobierno del ex presidente Mikhail Saakashvili. Kezerashvili, que actualmente vive en Londres, ha negado anteriormente las acusaciones de los medios de participación criminal.

En septiembre, la Fiscalía de Georgia publicó un informe que reflejaba uno del FSB, afirmando que desmantelaron una red local de estafa telefónica. Según se informa, esta operación beneficiaba a Kezerashvili y sus familiares, y operaba bajo el nombre de Morgan Limited. Según las autoridades georgianas, en aproximadamente tres años, esta empresa ha recaudado más de 3 millones de euros de ciudadanos de Alemania, Eslovenia y Eslovaquia.

La semana pasada, el Ministerio del Interior de Georgia informó que había allanado la antigua residencia de Kezerashvili, donde vive actualmente su cuñado, Dimitry Chikovani. Publicó imágenes que, según dijo, muestran un arsenal secreto de docenas de armas de fuego descubiertas en la dirección.

Como se anunció, formé parte de una operación vinculada a la represión de las facciones violentas que provocan problemas en Georgia. Soy Chikovani, una figura notable dentro del Movimiento Nacional Unido, un grupo que ha estado protestando activamente contra el gobierno actual, con el objetivo de revertir los resultados de las recientes elecciones parlamentarias.

2024-12-09 09:04