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- Un autoproclamado “criptomillonario” ha sido arrestado en Nigeria.
- Linus Williams enfrenta cargos de fraude y terrorismo.
Como inversor criptográfico experimentado y alguien que ha seguido de cerca la escena de las criptomonedas nigerianas durante años, encuentro el reciente arresto de Linus Williams, el autoproclamado «criptomultimillonario», impactante y preocupante.
Como criptoinversionista, he seguido de cerca los acontecimientos en la escena criptográfica de Nigeria y estoy encantado de compartir que, después de investigaciones exhaustivas, las autoridades nigerianas anunciaron el arresto de un individuo que afirmaba ser un multimillonario de criptomonedas. .
Como analista de delitos financieros, identifiqué a Linus Williams como una persona de interés debido a su participación en varias actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. En concreto, se le ha vinculado con casos de transacciones fraudulentas, sospecha de financiación del terrorismo e incumplimiento de requisitos legales relacionados con estos activos digitales.
El multimillonario criptográfico enfrenta cargos de terrorismo
Al informar sobre el arresto, el oficial de relaciones públicas de la fuerza, Muyiwa Adejobi, confirmó en X que,
La FCID (NPF-NCCC) está investigando actualmente las acusaciones presentadas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED y BILLPOINT TECHNOLOGY.
Él afirmó,
«El acusado se enfrenta a cargos por diversos delitos, como estafas con criptomonedas, facilitación de fraude en Internet, participación en engaños informáticos, financiación del terrorismo e incumplimiento de las directrices reglamentarias».
Según fuentes autorizadas, se alega que Linus Williams utilizó su empresa, Blord Group of Companies, para financiar actividades terroristas y participar en prácticas fraudulentas.
Delitos con criptomonedas en Nigeria
Como inversor en criptomonedas, he notado una tendencia alarmante a lo largo de los años. Desafortunadamente, Nigeria se ha ganado la reputación de ser un foco de delitos cibernéticos, y una parte importante de estas actividades ilícitas se centran en las criptomonedas.
Según los hallazgos de Chainalysis, hubo un aumento significativo en las actividades criminales relacionadas con las criptomonedas en Nigeria entre los años 2018 y 2023. El valor total de estos delitos alcanzó la asombrosa cifra de 39,6 mil millones de dólares en 2022, seguido de 24,2 mil millones de dólares en 2023.
Hushpupi recibió una sentencia de prisión de 11 años del Tribunal de Distrito de Estados Unidos tras su condena por llevar a cabo planes de fraude cibernético, que incluían financiación escolar y estafas por correo electrónico a empresas.
El Sr. Woodberry admitió su culpabilidad por fraude electrónico y renunció a los 8 millones de dólares en ganancias mal habidas y posesiones lujosas que surgieron de este delito.
Con el creciente uso y fama de las criptomonedas, los estafadores y delincuentes han aprovechado la oportunidad para apropiarse indebidamente de fondos de personas desprevenidas.
¿Las malas regulaciones ayudan al crimen?
Significativamente, Williams, que se refiere a sí mismo como un cripto multimillonario, ha disfrutado de un estilo de vida lujoso sin ninguna fuente de ingresos reconocida públicamente.
Según las conclusiones del informe, figuras destacadas del sector de las criptomonedas de Nigeria no lograron identificarlo como comerciante o inversor.
Múltiples rumores alegan que Linus participó activamente en plataformas de comercio de criptomonedas donde se podía adquirir USDT (Tether). Además, se afirma que compró Bitcoin (BTC) utilizando la moneda local.
En Nigeria, es ilegal que se lleve a cabo tal actividad. Los principales intercambios de criptomonedas no admiten el comercio de pares de criptomonedas con la naira nigeriana.
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2024-07-17 17:12