¡Ah, el melodrama de las finanzas modernas! El Banco Central Holandés (DNB) ha abofeteado el intercambio de criptomonedas OKX con una multa de $ 2.6 millones por atrevimiento a operar en los Países Bajos sin el registro adecuado. Es como aparecer sin invitar a un solo solo pelota real esta vez, los Bouncers están armados con leyes contra el lavado de dinero en lugar de los cetro. 😂👑
La letra pequeña de un error muy costoso
El DNB no estaba jugando cuando emitió esta penalización, cubriendo un período de julio de 2023 a agosto de 2024-A, una línea de tiempo antes de que entrara en juego los nuevos mercados brillantes de Europa en el marco cripto-assets (MICA). Desde 2020, las compañías criptográficas han sido obligadas a registrarse localmente bajo la Ley de Lavado de Dinero y Financiación Terrorista (Prevención) (WWFT). Pero por desgracia, la empresa matriz de OKX, Aux Cayes Fintech Co., decidió omitir la burocracia por completo, dejando a los reguladores furiosos por su incapacidad para monitorear las transacciones sospechosas. ¡Vaya! 🕵️️💸
Reguladores en un alboroto
Esto no se trata solo de OKX; Oh no, es un cálculo de toda la industria. Otros grandes nombres como Crypto.com, Kraken, Binance y Coinbase han enfrentado multas similares por no cumplir con las reglas holandesas de AML. El pobre binance incluso empacó sus bolsas y salió del país después de ser penalizado. El DNB lo está dejando claro: el cumplimiento de la derivación de su riesgo. Operar sin registro? Eso prácticamente está invitando al caos al sistema financiero. Y a nadie le gusta el caos … a menos que estés viendo reality shows. 📺🔥
OKX retrocede (más o menos)
¡Ahora, escuchemos del acusado! Un portavoz de OKX desestimó la multa como un mero “asunto de registro heredado”, alegando que todo se ha resuelto ahora. Aparentemente, los clientes holandeses han sido transferidos sin problemas a Okcoin Europe, que opera bajo licencias de MICA. También se jactaron de que esta multa es la más pequeña que se despliega con cualquier cambio importante, ya que el tamaño es importante e insinuó que las medidas correctivas redujeron el daño. ¡Bravo! 🎉👏
Pero espera, ¡hay más! OKX insiste en que no estaban cortejando activamente a los usuarios holandeses durante el período problemático y enfatizó que la penalización no afecta a su entidad europea con licencia. Oh, qué noble de ellos. Los Países Bajos siguen siendo un mercado prioritario, porque ¿dónde más encontrarán tales entusiastas de criptografía? 🧀🚴♀️
Continúa
Si pensabas que este era el final de los problemas de OKX, piense de nuevo. A principios de este año, Malta multó al intercambio de 1,1 millones de euros por infracciones de AML “graves y sistemáticas”. Mientras tanto, la Comisión de Valores y Valores de Filipinas movió su dedo en OKX y otros nueve intercambios por operar ilegalmente. ¡Habla sobre un juego global de regulatorio Whack-a-Mole! 🪓🌍
Aún así, OKX puede tomar consuelo en una cosa: gracias a su licencia de Mica, puede seguir bailando en los Países Bajos mientras los competidores se enfurecen en el exilio. Pero con un escrutinio que se intensifica en Europa y más allá, tal vez es hora de que los intercambios de criptografía dejen de tratar regulaciones como sugerencias opcionales. Después de todo, nadie quiere ser el frasio de un boceto de comedia regulatoria. 🎭🤣
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2025-09-04 18:24