Entonces, aquí está el trato: Okx, un intercambio de criptografía que probablemente pensó que podría pasar por debajo del radar como un ninja en calcetines, acaba de abofetear con una multa de € 2.25 millones (eso es $ 2.6 millones para aquellos de nosotros que no podemos hacer matemáticas sin Google). Aparentemente, el Banco Nacional Holandés (DNB) no se divirtió cuando descubrieron que OKX había estado operando en los Países Bajos sin registrarse porque, ya sabes, las reglas son un poco importantes cuando se trata del dinero de las personas. O al menos eso es lo que me dicen.
Este pequeño drama se desarrolló entre julio de 2023 y agosto de 2024, justo antes de que Europa lanzara sus nuevos mercados brillantes en el régimen de Crypto-Asssets (MICA). Aparentemente, desde principios de 2020, se espera que las empresas criptográficas se registren con reguladores locales con fines anti-lavado de dinero. Pero bueno, ¿quién necesita reglas cuando tienes … uh … blockchain? 🤷️
Un portavoz de OKX le dijo a Cryptomoon algo como “¡Estamos encantados de que esto haya terminado!” (No son sus palabras exactas, pero lo suficientemente cerca). También insistieron en que OKX no estaba apuntando activamente a los clientes holandeses durante el período en cuestión, lo que suena tan creíble como mi perro afirmando que no comió el cojín del sofá. Ah, y no te preocupes, amigos; La multa no involucra a Okcoin Europe, su entidad con licencia de MICAR, porque aparentemente incluso Cryptoland tiene lagunas lo suficientemente grandes como para conducir un Lamborghini. 🚗💨
¿Y adivina qué? OKX no es el único que recibe una multa más rápido de lo que puedes decir “Finanzas descentralizadas”. El año pasado, Crypto.com fue golpeado por operar no registrado durante más de dos años. Binance? Misma historia. ¿Coinbase? Sí, ellos también. Es casi como si hubiera un patrón aquí. Casi. 😏
Pero espera, ¡hay más! OKX no es solo relleno de plumas en los Países Bajos. En abril, Malta decidió midarlos de € 1.1 millones ($ 1.2 millones) por romper las reglas de AML. Y si eso no fuera suficiente, la Comisión de Valores y Valores de Filipinas básicamente movió su dedo en OKX el mes pasado, advirtiéndoles que dejaran de ofrecer servicios sin permiso. Honestamente, está empezando a sentir que OKX está recolectando multas como algunas personas recolectan sellos. 🎟️
Mientras tanto, los Países Bajos parecen decididos a convertirse en el valle de Silicon de Crypto-o tal vez en el Salvaje Oeste, dependiendo de cómo lo vea. El mes pasado, AMDAX anunció planes para lanzar una compañía de tesorería de Bitcoin en la Bolsa de Valores Euronext de Amsterdam, respaldado por inversores que arrojan alrededor de $ 23.3 millones como su confeti. 🎉 Además, Bitvavo se enganchó una nueva licencia de mica brillante, mientras que el gobierno reflexiona sobre obligar a las compañías criptográficas a compartir los datos de los usuarios con las autoridades fiscales. Porque nada dice “innovación” como una mayor vigilancia, ¿estoy en lo cierto? 👀
Ah, y no olvidemos a Kraken, que recientemente compró Coin Meester, uno de los corredores criptográficos más antiguos del país. Claramente, todos quieren un pedazo de la cripto de cripto holandesa, incluso si viene con un lado de los dolores de cabeza regulatorios. 🥧
Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Si está ejecutando un intercambio de cifrado, tal vez intente seguir las reglas de vez en cuando. O, ya sabes, prepárate para un juego interminable de Whack-a-Mole con reguladores globales. De cualquier manera, buena suerte por ahí. Lo necesitarás. 🐹
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2025-09-03 15:12