Ah, Filipinas, una tierra de sol, arena, y ahora, con severos advertencias sobre intercambios criptográficos. La Comisión Local de Valores y Valores (SEC) ha emitido lo que solo puede describirse como una “ceja severamente elevada” a cualquier persona que incursione en los activos digitales sin el papeleo adecuado. Es como ser despedido por su mayordomo por comer tostadas en la biblioteca, excepto esta vez, implica dinero. Mucho.
Según la SEC, diez intercambios criptográficos están operando actualmente en el país con toda la sutileza de un toro en una tienda de China, y ninguno de los registros requeridos bajo las nuevas reglas que entraron en vigencia el 5 de julio de 2025. Los inversores que usan estas plataformas también podrían arrojar sus fondos a un volcán para todos los recursos legales que tienen si las cosas van a la pera. Y seamos sinceros, cuando la criptografía está involucrada, las cosas a menudo lo hacen.
A quién es quién de los intercambios traviesos
Bybit y Okx lideran el desfile de operadores sin licencia, pavoneándose como si fueran poseer el lugar. A ellos se unen a Kraken, MEXC, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart y Poloniex. Todos ellos ofrecen alegremente servicios comerciales a pesar de haber ignorado las Circulares de Memorando No. 4 y No. 5, serie de 2025 documentos tan importantes que también podrían escribirse en tinta de oro. Estas circulares insisten en que los proveedores de servicios cripto-activos se registren, cumplan con los estándares de seguridad y, en general, se comportan. Sorprendentemente, algunos han elegido no hacerlo. ¡Te apetece! 😏
Abundan las travesuras locales
A pesar de que los esfuerzos de cumplimiento global alcanzan nuevas alturas, estos intercambios todavía están dirigidos a usuarios filipinos con la sutileza de una banda de latón en una hora de lectura de la biblioteca. Aplicaciones móviles adaptadas a teléfonos locales? Controlar. ¿Influencers Hawking Tarifas comerciales con descuento? Doble cheque. Parece que el drama de bloqueo del sitio web del mes pasado que involucra a Binance no los ha disuadido ni un poco. Uno casi se pregunta si disfrutan probando la paciencia de la SEC, o tal vez simplemente se gustan a sí mismos como Robin Hoods, menos la brújula moral. 🏹
El comercio de estos intercambios no registrados es más bien como jugar a la ruleta rusa con su billetera. Manipulación del mercado? Controlar. Estafas directas? Verificación triple. Spikes de robo de identidad más rápido de lo que puede decir “Password123” en plataformas que carecen de controles adecuados para conocer su cliente. En verdad, es una verdadera homicidancia de peligro financiero.
Lavado de dinero y problemas de reputación
Si perder su efectivo ganado con tanto esfuerzo no era suficiente, también existe la pequeña cuestión de lavado de dinero y daño de reputación. Los operadores sin licencia no están alineando exactamente para proteger los registros de usuarios o informar transacciones sospechosas. Bajo la Ley Filipinas contra el Lavado de Money, realmente deberían hacerlo. Pero, por desgracia, aquí estamos. Se sabe que la Fuerza de Tarea de Acción Financiera le mueve los países que permiten tales travesuras, amenazando el estatus de lista de grises y la vergüenza internacional general. ¡Oh, el horror! 👻
La ira de la SEC se acerca
Los funcionarios de la SEC filipinos no están divertidos. Las denuncias penales bajo el Código de Regulación de Valores (SRC) y la Ley de Prevención de Crimen Cibercrimen Financiero (FCPA) se avecinan siniestrados sobre cualquier plataforma lo suficientemente tonta como para continuar operando SANS License. Las órdenes judiciales para bloquear sitios web y aplicaciones están prácticamente garantizadas, y los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Meta y Tiktok pronto pueden encontrarse que se soliciten anunciar anuncios promoviendo estos intercambios. Los pedidos de cese y desistir podrían llegar más rápido de lo que se puede decir “Crash criptoe”. Mejor comenzar a pulir esas disculpas ahora, chaps. ✍️
En conclusión, querido lector, mientras que Crypto puede prometer riquezas más allá de la imaginación, también ofrece al caos en abundancia para aquellos que incursionan imprudentemente. Así que pisa con cuidado o prepárese para enfrentar la ira de los reguladores armados con portapapeles y una determinación incesante. ¡Salud! 🍸
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2025-08-06 13:06