Dentro de la supuesta saga de manipulación del mercado de Binance y DWF: ¿Qué está pasando?

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Según se informa, DWF ganó más de 300 millones de dólares gracias a la manipulación del mercado en Binance
Binance supuestamente despidió a un empleado que denunció las tácticas turbias de DWF

Como analista financiero experimentado, las acusaciones contra DWF en Binance me parecen profundamente preocupantes. El esquema de manipulación del mercado reportado, que incluye operaciones de lavado y tácticas de bombeo y descarga, es una clara violación de la confianza y las prácticas comerciales justas. Además, la supuesta desestimación del informe del equipo de vigilancia y el posterior cese de su liderazgo no hacen más que echar más leña al fuego.

Se ha alegado que un actor importante en la escena del mercado de criptomonedas, específicamente DWF, participó en prácticas de manipulación en el intercambio Binance, utilizando el token BNB.

Según un artículo reciente del Wall Street Journal, me enteré de que han surgido acusaciones contra DWF, sugiriendo que ganaron más de $300 millones de manera cuestionable de Binance. Específicamente, el informe implica que DWF participó en actividades dudosas para acumular ganancias tan sustanciales con este intercambio de criptomonedas.

Según ex empleados de Binance, los investigadores de la plataforma descubrieron evidencia de que DWF manipuló los precios de YGG (Yield Guide Games) y al menos otros seis tokens en 2023. Esto resultó en aproximadamente $300 millones en transacciones fraudulentas, conocidas como wash. operaciones, que violaron los términos de uso de Binance.

Como investigador que estudia la manipulación del mercado, me he topado con prácticas dañinas como los esquemas de bombeo y descarga y los intercambios de lavado. Estas tácticas tienen como objetivo inflar o deflactar artificialmente el precio de un activo para beneficio personal, amenazando en última instancia la integridad de las plataformas comerciales. En respuesta a este descubrimiento, el equipo de vigilancia del mercado de Binance recomendó eliminar a DWF de su lista VIP. Esta acción sirve para mantener la confiabilidad y equidad del intercambio.

Binance supuestamente despidió al líder de su equipo de vigilancia

Como analista, me gustaría resaltar que según el informe del Wall Street Journal, se mencionó que los hallazgos del equipo de vigilancia fueron descartados y su líder fue despedido apenas una semana después de presentar su evaluación de DWF. Parece que ignorar los informes de vigilancia cuando contradecían a clientes importantes ha sido una práctica común.

Por su parte, DWF se desmarcó de las acusaciones y afirmó:

Como analista de hechos, me gustaría dejar las cosas claras con respecto a ciertas acusaciones que han estado circulando en los medios recientemente. Al contrario de algunos informes, estas afirmaciones carecen de pruebas sustanciales y tergiversan la verdad.

Andrei Grachev, socio director de DWF, también se apresuró a restar importancia a las acusaciones y afirmó:

«Nos esforzamos mucho, nos esforzamos por alcanzar la excelencia y crecemos cada día que pasa. A algunas personas puede que esto les disguste, pero seguimos construyendo y avanzando. ¡Vamos!»

Además de actuar como creador de mercado, DWF Labs ha apoyado financieramente una amplia gama de iniciativas de criptomonedas, según información de CoinMarketCap.

Vale la pena señalar que algunos observadores del mercado de criptomonedas no se sorprenden por las acusaciones de manipulación del mercado contra DWF. Un comentarista comentó,

“No es ningún secreto: las grandes bolsas y sus afiliados comercian con el comercio minorista”

Las acusaciones añaden complejidad adicional a los obstáculos regulatorios que Binance ha encontrado durante el año pasado. Es importante destacar que la plataforma llegó a un acuerdo y perdió 4 mil millones de dólares por violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero el año anterior. Posteriormente, en 2024, su ex director general, «CZ», fue condenado a cuatro meses de prisión.

Los informes no tuvieron un impacto significativo en la acción del precio de BNB, ya que la criptomoneda continuó cotizando en un rango de entre $500 y $615. Este movimiento lateral, que comenzó a mediados de marzo, refleja la falta de una dirección clara para el precio de BNB en este momento.

2024-05-10 11:03