El criptocrimen de 35 millones de dólares: la avaricia del ex director financiero fracasa espectacularmente

El ex director financiero de una empresa de software que alguna vez fue prometedora ha sido declarado culpable de cometer el tipo de fraude que podría poner celoso a un villano de Bond. Resulta que, en lugar de seguir por el buen camino, decidió financiar su propia pequeña empresa criptográfica con el dinero de la empresa. ¡35 millones de dólares fantásticos!-desaparecieron. Y como un mal truco de magia, todo se vino abajo.

El ajetreo criptográfico salió mal

En un comunicado de prensa que probablemente no era lo que Nevin Shetty esperaba escuchar, la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington confirmó que el ex director financiero fue condenado por fraude electrónico después de recibir una suma considerable de su empleador. El hombre, oriundo de la acomodada Mercer Island, Washington, trabajaba como director financiero de una empresa de software privada en marzo de 2021 cuando tomó el efectivo de la empresa y decidió probar suerte en el mundo de las criptomonedas.

La empresa había establecido unas directrices de inversión bastante claras: el dinero recaudado debería depositarse de forma segura en los mercados monetarios o en opciones de bajo riesgo. Pero Nevin tenía otras ideas: ¿por qué seguir reglas cuando puedes crear las tuyas propias? En febrero de 2022, transfirió la asombrosa cantidad de 35 millones de dólares a HighTower Treasury, una plataforma criptográfica que cofundó con un socio. Este no fue un error aleatorio; Shetty había estado bajo escrutinio durante un tiempo y es seguro decir que sabía que los muros se estaban cerrando.

Aquí es donde la cosa se vuelve realmente interesante (y trágica para él): los ejecutivos de la compañía habían levantado algunas señales de alarma sobre su desempeño, insinuando que sus días como director financiero estaban contados. Y en lugar de utilizar esto como una llamada de atención, Shetty decidió robar y huir. Después de que le dijeron que su trabajo estaba en juego, rápidamente trasladó los fondos a su propia plataforma criptográfica. Entre el 1 y el 12 de abril de 2022, se transfirieron la friolera de 35.000.100 dólares a HighTower Treasury; nadie en la empresa se dio cuenta.

Para colmo de males, Shetty colocó los fondos en un protocolo de préstamos DeFi que prometía sorprendentes rendimientos del 20%. Esta no era exactamente la cuenta de ahorros de tu abuela. Al principio, todo salió bien: se ganaron 133.000 dólares en el primer mes. Pero como todos sabemos, las criptomonedas son más una montaña rusa que unos ingresos estables. Para el 13 de mayo de 2022, el saldo de la cuenta había pasado de un máximo a un aplastante cero. Ups.

Shetty fue despedido, naturalmente, y tuvo que confesar su pequeña escapada a sus compañeros. La empresa no estaba de acuerdo, por lo que rápidamente alertaron al FBI, quien inició una investigación completa sobre el asunto. Y así, las ruedas de la justicia empezaron a girar.

Shetty espera sentencia

Avance rápido hasta el 7 de noviembre de 2025 y, después de un largo juicio, Shetty fue declarada culpable de cuatro cargos de fraude electrónico. El jurado deliberó durante 10 agotadoras horas y, al final, el destino del ex director financiero quedó decidido. La jueza Tana Lin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, programó su sentencia para el 11 de febrero de 2026. Entonces, para Shetty, esto aún no ha terminado. El futuro del hombre se decidirá cuando el juez evalúe sus acciones y las consecuencias de agotar los fondos de toda una empresa.

Cada cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 20 años. Pero, antes de empezar a imaginarlo pasando los próximos 80 años en prisión, tenga en cuenta que las sentencias federales no siempre se acumulan así. El juez tendrá en cuenta varios factores como la cantidad perdida, el papel de Shetty en el fraude y, sólo tal vez, su historial criminal (que, alerta de spoiler, probablemente incluya una dosis poco saludable de arrogancia). Puede que no obtenga los 80 años completos, pero puedes apostar que obtendrá algo mucho peor que unas pocas ganancias criptográficas.

2025-11-15 17:44