Las autoridades españolas arrestaron a Álvaro Romillo, un criptoinfluencer y cerebro detrás del presunto esquema Ponzi, Madeira Invest Club (MIC). Romillo ha sido acusado de orquestar un fraude de 300 millones de dólares. 🚨💸
Según las autoridades, MIC defraudó a más de 3.000 inversores, prometiéndoles rendimientos anuales de hasta el 20%, lo que, en el mundo de las criptomonedas, es tan confiable como una tetera en un trampolín. 🧊🌀
Influencer criptográfico español puesto bajo custodia
Las autoridades españolas han encarcelado al criptoinfluencer Álvaro Romillo sin derecho a fianza por supuestamente orquestar una estafa Ponzi de 300 millones de dólares. Romillo fue detenido después de que las autoridades descubrieron una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros (33,5 millones de dólares) vinculada a su red de empresas. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, afirmó que el hallazgo suponía un riesgo de fuga para Romillo y ordenó a la Guardia Civil española su detención tras dos horas de testimonio. 🏴☠️👮♂️
3.000 inversores defraudados
Según la Guardia Civil de España, el Madeira Invest Club atrajo a más de 3.000 inversores desprevenidos a lo que los investigadores describieron como un clásico esquema Ponzi. Esto permitió a la empresa recaudar 260 millones de euros prometiendo a los inversores rentabilidades anuales poco realistas de hasta el 20%. La firma también afirmó ofrecer oportunidades de inversión en obras de arte digitales y artículos de lujo, incluidos yates, Ferraris y Gold, garantizando opciones de recompra que, según los fiscales, eran fraudulentas. 🎨🚗💎
Las autoridades españolas comenzaron a investigar a MIC y su plan a finales de 2024 y presentaron múltiples denuncias ese año. Inicialmente, Romillo pareció cooperar con las autoridades cuando confiscaron decenas de vehículos de alta gama y otros activos. El arresto de Romillo sólo se desencadenó después de que las autoridades descubrieron cuentas bancarias en el extranjero, lo que generó preocupaciones de que pudiera fugarse durante la investigación. 🏦🗝️
Según documentos judiciales, Romillo podría enfrentar hasta nueve años de prisión. La pena podría ascender a dieciocho años si el juez califica los delitos como “delitos masivos”. Romillo insistió durante la audiencia del viernes en que planeaba reembolsar completamente a los inversores y afirmó que ya había reembolsado a unos 2.700 inversores en efectivo. Sin embargo, no pudo proporcionar ninguna documentación para verificar estas afirmaciones. 📜🚫
Romillo también admitió haber hecho una donación clandestina de 100.000 euros a la campaña 2024 del eurodiputado de extrema derecha Luis “Alvise” Pérez. El líder del partido SALF también se enfrenta a una investigación separada. 🕵️♂️⚖️
Las estafas criptográficas van en aumento
El escándalo MIC se ha convertido en uno de los mayores casos de fraude criptográfico en España y marca otro evento de alto perfil en la actual represión en Europa contra los esquemas de inversión no regulados. Sin embargo, los incidentes de estafas criptográficas van en aumento. Recientemente, un inversor en criptomonedas fue víctima de una estafa de phishing criptográfico y perdió más de $3 millones en USDT después de firmar una transacción maliciosa de blockchain. La transacción maliciosa, señalada por la plataforma de análisis blockchain Lookonchain, destaca la creciente amenaza de ataques de phishing dirigidos a titulares de activos digitales. 🛡️⚠️
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2025-11-11 16:27