- Personas destacadas como Vinnik, Bankman-Fried y Zhao se han enfrentado a cargos del Departamento de Justicia por blanqueo de dinero
- El popular intercambio de criptomonedas KuCoin también recibió cargos similares
Como inversor en criptomonedas con cierta experiencia en la industria, estoy profundamente preocupado por los recientes acontecimientos en torno al lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas. Los casos de figuras destacadas como Alexander Vinnik y el cierre de bolsas como BTC-e y KuCoin me han dejado inquieto.
Las criptomonedas se han vinculado cada vez más a esquemas de lavado de dinero, ya que personas notables como Sam Bankman-Fried y Changpeng Zhao se han enfrentado recientemente a penas de cárcel por delitos relacionados. Ahora, se puede agregar otro individuo a esta infame lista, con Alexander Vinnik, el cofundador del intercambio criptográfico ilegal BTC-e, admitiendo irregularidades comparables.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ),
Un individuo ruso admitió hoy su culpabilidad por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a la gestión del intercambio de criptomonedas BTC-e entre los años 2011 y 2017.
Alexander Vinnik, de 44 años, es identificado como una de las figuras clave en las operaciones diarias de BTC-e, una casa de cambio de moneda virtual grande y conocida en todo el mundo.
BTC-e bajo el radar del Departamento de Justicia
Desde aproximadamente 2011 hasta su cierre por parte de las autoridades en julio de 2017, BTC-e manejó transacciones por un total de más de $9 mil millones y atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo. Una parte importante de esta base de usuarios se encontraba en los Estados Unidos.
En su declaración, el Departamento de Justicia afirmó:
«Los ciberdelincuentes de todo el mundo dependieron en gran medida de BTC-e como medio para mover, limpiar y salvaguardar las ganancias mal habidas de sus operaciones ilegales.»
Como analista financiero, descubrí que el modelo de negocio de BTC-e dependía en gran medida de empresas fantasma no registradas y entidades afiliadas a FinCEN. Además, no implementaron procedimientos fundamentales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
Alexander Vinnik estableció múltiples empresas fantasma y cuentas financieras a nivel mundial para manejar las transacciones de Bitcoin-e.
Un juez de un tribunal de distrito federal ahora es responsable de dictar una sentencia para Vinnik, teniendo en cuenta varios factores como se describe en las Directrices de Sentencia de Estados Unidos.
En 2017, analicé un caso notable en el que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso fuertes sanciones civiles por valor de aproximadamente 122 millones de dólares a BTC-e y Alexander Vinnik. Estas sanciones se impusieron por ignorar intencionalmente las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero (AML).
¿KuCoin también?
Recientemente, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó al importante intercambio de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia afirmó,
«KuCoin, fundada en 2017, ha manejado transacciones por un total de más de 5 mil millones de dólares que luego despertaron sospechas o fueron identificadas como ganancias criminales, por un total de más de 4 mil millones de dólares.»
En conjunto, estos avances subrayan los persistentes obstáculos que enfrentan los reguladores cuando intentan frenar las irregularidades financieras en el ámbito de las criptomonedas.
¿Qué dicen las cifras?
Como investigador que examina el panorama actual de la criptoesfera, me encontré con un hallazgo intrigante en el último informe de Chainalysis. Contrariamente a algunas preocupaciones, esta plataforma de datos blockchain indica una disminución notable en los incidentes de lavado de dinero en 2023. En comparación con el año anterior, esta reducción es bastante sustancial.
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2024-05-04 20:07