En una historia de la arrogancia moderna y el engaño digital, los fiscales de Taiwán han desenmascarado a 14 personas que, con el ingenio de un gerente de fábrica soviético y la ética de un proveedor callejero que vende vodka falsificado, orquestó lo que ahora llaman el “más grande” criptoconalicias ” Más de 1.500 víctimas de almas de un intercambio no licenciado fueronananados, sus ahorros de vida se canalizaron en un laberinto de USDT, Bitcoin y Tron, como si los delincuentes hubieran confundido a Blockchain con un laberinto burocrático para evadir la justicia. 🕵️♂️
La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin, con la solemnidad de un sacerdote que excomulga a un pecador, acusó a los 14 por fraude, lavado de dinero y delitos organizados. Solicitaron la confiscación de 1.275 mil millones de dólares nuevos de Taiwán ($ 39.8 millones), una suma tan asombrosa que podría comprar el arroz de una pequeña nación isleña. Sin embargo, en la gran tradición de la locura humana, los perpetradores también supuestamente se alejaron 640,000 USDT, algunos bitcoin y tron, más $ 1.8 millones en efectivo y dos autos de lujo (🚗💨). Uno se pregunta si los autos eran para huir de la escena o simplemente viajar a su próximo atraco.
El proceso de lavado de dinero, según los fiscales, era una clase magistral en la ofuscación. Los fondos se lavaron a través de Bixiang Technology, un intercambio de criptomonedas que, uno sospecha, ahora lamenta su participación. Un diagrama de flujo, publicado con la gravedad de un secreto estatal, ilustra las actividades del grupo. Por desgracia, la complejidad del gráfico rivaliza con los códigos fiscales de tres continentes, una metáfora adecuada para nuestros tiempos. 📊
La investigación comenzó en abril, cuando los 14 liderados por el indomable Shi Qiren, un hombre que ahora puede intercambiar sus ganancias mal obtenidas durante 25 años en una celda de la prisión, fue arrestado. Qiren, cuyo celo emprendedor superó a su brújula moral, supuestamente se negó a declararse culpable, una decisión que le dejará tiempo suficiente para reflexionar sobre las virtudes de la honestidad. 🤔
Más de 1.500 víctimas defraudadas por un imperio “coinw” construido sobre franquicias y fraude
Desde 2024, Qiren, su esposa, y un gerente apellido, Yang, supuestamente abrió 40 tiendas bajo la marca “Coinw” y “Cointhink Technology Co., Ltd”. Una empresa que combinó el encanto de un esquema de pirámide con la legitimidad de una ilusión sancionada por el estado. Recolectaron tarifas de franquicia y usaron máquinas de depósito para las víctimas de la leche, todo mientras se hacía pasar por el niño favorecido de la Comisión de Supervisión Financiera. Uno sospecha que la comisión ahora está redactando una carta fuertemente redactada. 📧
El ingenio del grupo se extendió a ser estafado, un giro digno de una novela de Dickens, cuando un sospechoso apellido GU supuestamente engañó a Shi para que pagara $ 93,000 por falsas promesas de registro de AML. Un fraude dentro de un fraude, como una muñeca de vergüenza rusa que anidó. 🎃
Esta saga llega en medio de un verano de cripto caos, luego de la sentencia de un influenciador criptográfico a un año en prisión por defraudar a los gigantes de la nube. Solo unas semanas antes, un ciudadano ruso supuestamente lavó $ 530 millones a través de los bancos estadounidenses, demostrando que cuando se trata de criptografía, lo único más rápido que el dinero es la creatividad de quienes lo roban. 🌐
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2025-08-22 14:56