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Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en la industria financiera, he sido testigo del flujo y reflujo de diversas tendencias del mercado, escándalos y acciones regulatorias. La última demanda colectiva contra Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, es un claro recordatorio de que el mundo de las criptomonedas no es una excepción a estas aguas turbulentas.
En un tribunal federal de Seattle, se presentó una nueva demanda colectiva contra Binance, una destacada empresa de criptomonedas, y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao. La demanda afirma que el intercambio participó en actividades ilegales de lavado de dinero, lo que provocó daños al consumidor.
En términos más simples, la demanda colectiva afirma que los demandados priorizaron las ganancias financieras sobre las obligaciones legales. Esto se debe a que supuestamente permitieron a personas turbias mover de forma anónima grandes sumas de dinero a través de criptomonedas, lo que dificultaba que las autoridades rastrearan estos fondos. Esencialmente, si hubieran seguido la ley, potencialmente habrÃan enfrentado el escrutinio de los organismos reguladores con respecto a sus transacciones criptográficas.
En términos más simples, los acusadores afirman que Binance ha estado almacenando dinero adquirido ilegalmente mediante delitos cibernéticos como hackeos, robos facilitados por software malicioso y ataques de ransomware.
Los acusados ​​han sido acusados ​​de maximizar los ingresos de Binance con la ayuda de delincuentes, ladrones y usuarios sancionados. La demanda describe a Binance como el «Imperio Crypto-Wash».Â
Según las ideas del experto jurÃdico Bill Hughes, la demanda colectiva en curso tiene como objetivo explotar de manera rentable los procesos gubernamentales y las acciones regulatorias de una manera predecible. Además, mencionó que los demandantes tienen importantes recursos a su disposición porque sus representantes legales poseen credenciales impresionantes.
Los demandantes argumentan que fueron perjudicados porque Binance jugó un papel crucial en el lavado de dinero, lo que se considera extorsión ilegal según la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), como él mismo afirmó.
En noviembre pasado, Changpeng Zhao (CZ), anteriormente director ejecutivo de Binance, admitió su culpabilidad por violaciones de lavado de dinero y renunció a su cargo. Según informa U.Today, CZ fue condenada a finales de abril a cuatro meses de prisión. Comenzó a cumplir esta condena a principios de junio.
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2024-08-20 21:57