El exchange de criptomonedas Abra llega a un acuerdo de 82,1 millones de dólares con 25 estados de EE. UU.

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Abra llega a un acuerdo con los reguladores estatales de EE. UU. por operar sin licencias.
El programa Earn de Gemini liquida y garantiza 1.100 millones de dólares para los usuarios en medio de desafíos regulatorios.

Como investigador con experiencia en tecnología financiera y activos digitales, he seguido de cerca los acontecimientos recientes relacionados con el acuerdo de Abra con los reguladores estatales de EE. UU. y la experiencia similar de Gemini. Los eventos subrayan las complejidades y desafíos de navegar por los marcos regulatorios en el espacio de activos digitales en rápida evolución.

Recientemente, Abra llegó a un acuerdo con organismos reguladores de 25 estados americanos sobre las acusaciones de que la empresa estaba funcionando sin las licencias necesarias.

Cabe destacar que esta acción no solo apuntó a Abra sino también a sus filiales y al director ejecutivo, William Barhydt.

Los términos del acuerdo.

Ampliando lo mismo, un comunicado de prensa de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales (CSBS) señaló:

Después de que se hayan restablecido los activos virtuales que aún se deben según el acuerdo de conciliación, se reembolsará un total de 82,1 millones de dólares a los consumidores afectados.

Como investigador que examina este tema, descubrí que ha habido un aumento notable de actividades ilícitas en diferentes distritos legales de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se han implementado varias iniciativas de protección al consumidor para abordar estas preocupaciones.

Al expresar su gratitud por la dedicación mostrada por los organismos reguladores de EE. UU., el presidente de CSBS y director de instituciones financieras del estado de Washington, Charlie Clark, hizo esta declaración en un comunicado de prensa.

Los organismos reguladores financieros priorizan la protección del consumidor y la prevención de actividades ilegales. Las empresas que no respetan las regulaciones estatales deben esperar consecuencias por sus acciones.

Detalles de la investigación

Como inversor en criptomonedas, me he encontrado con informes de una investigación realizada por varios organismos reguladores financieros estatales de diferentes partes del país, como Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Texas, Vermont y Washington.

Mientras examinaban las operaciones de Abra durante una investigación, las autoridades reguladoras descubrieron que habían estado brindando servicios de criptomonedas a través de su aplicación móvil sin obtener los permisos requeridos.

Abra tomó la decisión de suspender los depósitos de activos virtuales de sus clientes estadounidenses a partir del 15 de junio de 2023. Además, la compañía suspendió sus servicios de compra, venta y comercialización de criptomonedas para clientes estadounidenses durante ese tiempo.

Además, Abra estaba obligada a devolver cualquier activo digital sobrante perteneciente a clientes estadounidenses que residieran en los estados involucrados.

Al comentar sobre todo este escenario, un portavoz de Abra dijo en un comunicado:

«Abra se complace en avanzar con un acuerdo de hoja de términos alcanzado con un equipo de reguladores de la Asociación de Reguladores de Transmisores de Dinero, en relación con la aplicación Abra que Abra había puesto a disposición previamente en los EE. UU.»

Géminis se encontró con la misma laguna

No hace falta decir que esta no es la primera vez que se produce un evento de este tipo.

Recientemente, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York reveló que Gemini, junto con Genesis y otros prestamistas, ha estado funcionando sin la supervisión regulatoria del DFS.

Después de llegar a un acuerdo con el DFS, Genesis aseguró a los usuarios de su programa Earn que se les reembolsaría íntegramente un valor equivalente de sus activos digitales originales, que ascienden a alrededor de 1.100 millones de dólares en total.

Dado el uso cada vez mayor de activos digitales en la economía estadounidense, ejemplos como estos subrayan la importancia de cumplir con las pautas regulatorias. Hacerlo ayuda a preservar la confianza y la estabilidad dentro del sistema financiero.

2024-06-27 20:07