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- El FBI confiscó 2,5 millones de dólares en criptomonedas a estafadores con sede en Tailandia.
- El Fiscal de los Estados Unidos inició un decomiso civil para recuperar las criptomonedas incautadas por el FBI.
Como analista financiero experimentado con amplia experiencia en investigaciones de criptomonedas y delitos cibernéticos, he sido testigo de primera mano de cómo el panorama criptográfico se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades nefastas. La reciente noticia de que el FBI confiscó 2,5 millones de dólares en criptomonedas a estafadores con sede en Tailandia que operaban bajo el esquema de «carnicería de cerdos» es otro sombrío recordatorio de esta inquietante tendencia.
Las actividades delictivas que involucran criptomonedas han experimentado un aumento significativo en todo el mundo. Estos actos ilícitos a menudo victimizan a personas desprevenidas, incluidos los comerciantes y poseedores de criptomonedas, así como a quienes intercambian moneda fiduciaria por criptomonedas.
Las fuerzas del orden se han mantenido alerta ante el aumento de este tipo de delitos dirigidos a la comunidad criptográfica.
El FBI confisca las ganancias de las criptomonedas
Como analista financiero que sigue los últimos acontecimientos, me complace compartir que el FBI recientemente confiscó aproximadamente 2,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un plan de matanza de cerdos con sede en Tailandia.
Según información obtenida de fuentes del gobierno de EE. UU., el FBI rastreó a un estafador con sede en Tailandia que administraba dos cuentas de criptomonedas que contenían Tether (USDT).
Después de la investigación del FBI, la agencia logró incautar el USDT con la ayuda de la policía tailandesa.
Después de que el FBI confiscara las criptomonedas, el Fiscal Federal para el Distrito de Columbia reveló el procedimiento para devolver los activos digitales incautados.
La criptoestafa, conocida como «carnicería de cerdos», estaba dirigida a ciudadanos estadounidenses. Según la ley estadounidense, el decomiso civil permite al gobierno confiscar cualquier activo de delincuentes en el extranjero.
Según los informes, la criptomoneda incautada se encontraba en dos cuentas de Binance [BNB].
Matthew M. Graves, fiscal federal para el Distrito Sur de California, y Stacey Moy, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Diego, hicieron un anuncio.
Nuestra oficina está comprometida a identificar y llevar ante la justicia a los grupos criminales, independientemente de su ubicación, que emplean estrategias de inversión engañosas como la «carnicería de cerdos» para estafar a las víctimas estadounidenses.
Añadió además,
«A través de este proceso de decomiso, estamos dejando claro que los delincuentes no pueden ocultar sus actividades ilícitas detrás del velo de las criptomonedas y transacciones intrincadas. Rastrearemos sus ganancias mal habidas, las confiscaremos y devolveremos los fondos robados a sus legítimos dueños.»
USDT y actividades criminales
Basándome en mi amplia experiencia en el mercado de las criptomonedas y siguiendo de cerca los desarrollos regulatorios, puedo decir con confianza que USDT, la moneda estable emitida por Tether, ha ganado notoriedad este año. Según informes de las autoridades estadounidenses y de las Naciones Unidas, el USDT es el token más utilizado en actividades delictivas. Esto no me sorprende, considerando mi larga participación en la industria y siendo testigo de los diversos esquemas que han surgido.
Como inversor en criptomonedas, he notado que los delincuentes a menudo prefieren el USDT de Tether por su estabilidad y naturaleza descentralizada, lo que lo distingue del sistema financiero tradicional.
De hecho, la actividad delictiva en el sudeste asiático depende en gran medida del uso de USDT, lo que provocó que Tether congelara aproximadamente 2225 millones de dólares el año pasado debido a sospechas de planes de «sacrificio de cerdos».
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2024-07-20 01:11