Como analista experimentado con décadas de experiencia tanto en mercados tradicionales como digitales, he visto una buena cantidad de manipulaciones de mercado y actividades fraudulentas. Sin embargo, esta reciente serie de cargos contra empresas de criptomonedas como Gotbit y ZM Quant es particularmente notable. La operación encubierta del FBI, que implica la creación de un token falso llamado «The NexFundAI Token», no tiene precedentes en su alcance y creatividad. Es una clara demostración de que los reguladores se están volviendo más inteligentes y proactivos en su persecución de quienes buscan socavar la integridad de nuestros sistemas financieros.
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Las autoridades federales de Estados Unidos han acusado a varias empresas de moneda digital, como Gotbit y ZM Quant, de llevar a cabo manipulación del mercado y actividades fraudulentas.
También han apuntado a un total de 12 personas que están vinculadas a estas entidades.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha revelado cargos civiles paralelos.
Significativamente, la investigación abarcó una operación encubierta del FBI que ideó un token ficticio llamado «The NexFundAI Token» para engañar a los estafadores para que proporcionaran sus servicios ilegales. Esta operación encubierta, que fue un componente clave de la investigación, es reconocida por su extraordinaria naturaleza e innovación.
Según un comunicado de la SEC, agradecen la ayuda brindada por el FBI y la Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts, ya que estas entidades simultáneamente tomaron acciones criminales, como se indica en su anuncio de hoy.
Manipulación del mercado como servicio
ZM Quant proporcionaba servicios de «intermediario comercial» dentro del mercado de las criptomonedas. Se alega que empleados como Baijun Ou, Ruiqi Liu y otros dos miembros del equipo, que trabajaban para esta empresa, inflaron artificialmente el volumen de operaciones y el precio de diferentes criptomonedas para aumentar su riqueza personal.
A algunos clientes se les ofrecían de forma privada servicios ilegales que incluían manipulación del mercado.
Como investigador, descubrí evidencia que sugiere que estaba buscando activamente inversionistas para comprar criptomonedas a través de plataformas de mensajería y marketing en línea. Por ejemplo, parece que manipularon el precio del token de Saitama utilizando una sala de chat privada en Telegram. Este canal parecía estar empleado para inflar artificialmente el volumen de operaciones del token en el intercambio BitMart.
Actualmente, hay acusaciones de que Gotbit infló artificialmente el volumen de operaciones del token Robo Inu hasta 1 millón de dólares.
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2024-10-10 00:08