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- El fraude criptográfico aumentó un 45 % en 2023, lo que generó más de 5600 millones de dólares en pérdidas.
- En agosto se perdieron 313,86 millones de dólares en hackeos de criptomonedas, principalmente debido a ataques de phishing.
Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, he visto una buena cantidad de auges y caídas del mercado, estafas y fraudes. De hecho, el rápido aumento de las criptomonedas ha sido un avance emocionante, pero también ha sido un terreno fértil para la actividad criminal.
El rápido aumento de las criptomonedas ha traído consigo promesas y peligros.
Según un informe publicado por el FBI de EE. UU. el 9 de septiembre de 2023, los casos de fraude y engaño con criptomonedas aumentaron aproximadamente un 45 % en comparación con el año anterior, lo que provocó pérdidas financieras de más de 5.600 millones de dólares.
Personas sin escrúpulos se aprovechan cada vez más del carácter rápido e irreversible de las transacciones electrónicas para su beneficio.
Aumento de la adopción de criptomonedas
En 2024 se produjo un aumento notable en el mercado de las criptomonedas, y los fondos cotizados en bolsa (ETF) desempeñaron un papel importante a la hora de impulsar este crecimiento. Como analista que sigue de cerca el sector, observé que estos ETF han servido como catalizador para una inversión institucional más amplia y la adopción generalizada de monedas digitales.
El ciclo electoral estadounidense de este año también ha contado con una participación significativa del criptoespacio.
Según una nueva encuesta realizada por Harris Poll para Grayscale, aproximadamente un tercio de los votantes (32%) se han vuelto más receptivos a explorar o comprar criptomonedas.
Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de inconvenientes.
Ejecutivos opinando…
Según un estudio reciente realizado por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones, el uso creciente de criptomonedas ha coincidido con un aumento de las actividades ilegales. Estos ciberdelincuentes ahora están aprovechando cada vez más las monedas digitales para sus nefastos propósitos.
Al comentar lo mismo, el FBI dijo:
Aunque las transacciones de criptomonedas están documentadas abiertamente en cadenas de bloques, lo que facilita a las autoridades el seguimiento de los fondos, con frecuencia el dinero se mueve rápidamente a través de fronteras internacionales, lo que puede presentar dificultades para los funcionarios estadounidenses debido a las indulgentes regulaciones contra el lavado de dinero en países específicos.
Además, según el documento, India ocupó el quinto lugar a nivel mundial en términos de quejas relacionadas con criptomonedas, reportando 840 casos y acumulando pérdidas por aproximadamente $44 millones de dólares.
Vale la pena señalar que alrededor del 10% de las pérdidas totales se debieron a estafas de suplantación de identidad del gobierno y de centros de llamadas.
El informe destacó que las personas mayores de 60 años eran particularmente vulnerables, con pérdidas de este grupo demográfico por un total de más de 1.600 millones de dólares.
Esto subraya cómo los estafadores están explotando los activos digitales, aprovechándose de inversores desprevenidos.
¿Qué más hay?
El FBI añadió además:
Dado que las criptomonedas permiten transacciones directas entre pares sin la necesidad de instituciones financieras tradicionales, pueden proporcionar involuntariamente una plataforma para actividades delictivas como robo, fraude y lavado de dinero.
Proporcionando una solución para lo mismo, señaló el director del FBI, Christopher Wray,
Es fundamental que las personas denuncien actividades sospechosas relacionadas con estos delitos en ic3.gov, independientemente de si sufrieron una pérdida financiera. Esta información nos ayuda a monitorear nuevas estafas y las formas en que los delincuentes emplean tecnologías avanzadas, lo que nos permite mantener al público informado y perseguir a quienes perpetran dichos delitos.
Vale la pena señalar que, según Peckshield, una empresa especializada en seguridad blockchain, el mercado de las criptomonedas sufrió más de diez ataques importantes durante agosto, lo que provocó pérdidas totales de aproximadamente 313,86 millones de dólares.
Para aclarar, la mayor parte de estas pérdidas se debieron principalmente a incidentes de phishing, que a menudo involucraban transacciones ilícitas utilizando Bitcoin (BTC) y la moneda digital descentralizada conocida como Dai (DAI).
Dos incidentes cibernéticos importantes, cada uno de los cuales involucró transacciones fraudulentas debido a ataques de phishing, fueron responsables de un asombroso 93,5 % del dinero total robado, lo que equivale a aproximadamente 293,4 millones de dólares.
Dados los avances recientes, vale la pena considerarlo: ¿podrían los crecientes casos de fraude con criptomonedas y ataques cibernéticos provocar llamados inmediatos para mejorar las medidas de seguridad y regulaciones más estrictas?
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2024-09-11 09:12